在指定日期无条件支付确定的金额给收款人或持票人的票据。对出票人签发的商业汇票进行承兑是银行基于对出票人资信的认可而给予的信用支持。在银行与出 ，债权人可以随时找任何一个人无论是保证人或者是债务人索要债务。因此，在订立合同的过程中要分清这两种保证责任，如果有必要，一定书面写清楚一般保证责任的字样，否则 ...
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30 (2016)最高法民申3057号】中，最高院认为：白山工行作为中国人民银行批准设立的商业银行，吸收公众存款、发放贷款、办理结算等是其主营业务，向自然人、法人或其他 的特征。第三，借条的内容也表明是该行向李海波借款，而非蒋慕飚个人向李海波借款。虽然双方对借条上加盖之公章的真伪各执一词，但对借条上蒋 ...
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，用肉眼直接观察亦属尽善良义务的正常方式和手段。当前，我国各商业银行对票据的识别，在一般情况下，主要是凭肉眼观察。 （4）审查票据应以专业人员的 票据识别的科技含量和力度，不断提高票据的防伪鉴别能力，以充分保障客户存款的安全。但在银行内部作出具有一定的法律效力的统一规定之前，尚不能随意提升银行善良管理 ...
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经营主体，有可能会因经营不善而倒闭、破产；三是商业银行在支付环节没有义务和责任予以审核，为了拉存款，存在“寻租”的可能。因此，社保基金应当存入国库 违法。 （4）丢失或者篡改缴费记录、享受社保待遇记录等社保数据、个人权益记录的。缴费记录一般包括用人单位缴费登记、变更登记、注销登记以及缴费申报、缴费记录 ...
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约定明显高于遇见或者应当预见到的因违约可能造成的损失，可以请求人民法院予以调整——新疆维吾尔自治区农村社会养老保险基金管理中心与乌鲁木齐市商业银行股份有限公司科技支行存单纠纷案（最高人民法院案号: 法客帝国（Empirelawyers）-案号） 【裁判摘要】 违约金具有“补偿和惩罚“的双重性质， ...
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。根据目前有关法律、法规的规定，只有商业银行可以出具保函，提供担保业务，并且一般出现在国际贸易中。资信证明是可以证明一个人、一个单位经济实力的文件。银行或 、存款余额等方面的综合资信而提供的。存单，是银行或其他金融机构吸收公众存款后提供的凭证，具体包括个人储蓄中使用的定期存单、活期存折，和单位存款中 ...
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任务。所有国家机关、金融机构和公民个人都要把反洗钱作为一件视为关系到切身利益的事情予以关注和支持。案情摘要2005年某市多家商业银行向公安机关报案，称L氏 。调查反映，远华集团及其下属共计有17家公司，曾分别在7家厦门的商业银行设立55个账户，其中44个属于一般存款账户和辅助账户，11个属于基本存款。 ...
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。 七、擅自设立金融机构罪 擅自设立金融机构罪，是指未经中国人民银行批准，擅自设立商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货经纪公司、保险公司或者其他 财务部、信贷部、营业部、投资部等八个部门，主要经营存贷款等金融业务，共吸收个人理财存款15笔，合计人民币204.2万元，向林某武、陈某滨等人发放 ...
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中，就单个银行卡而言，个人用卡不当所致泄密是大概率事件，而银行系统问题导致密码泄漏是小概率事件。因此，持卡人对密码应当负有比一般财产更加严格的保管和 人民共和国商业银行法》第六条、第二十九条，商业银行承担对储户存款具有安全保障义务。被告为原告提供借记卡服务，就应当确保该借记卡内的数据信息不被非法窃取并 ...
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中，就单个银行卡而言，个人用卡不当所致泄密是大概率事件，而银行系统问题导致密码泄漏是小概率事件。因此，持卡人对密码应当负有比一般财产更加严格的保管和 人民共和国商业银行法》第六条、第二十九条，商业银行承担对储户存款具有安全保障义务。被告为原告提供借记卡服务，就应当确保该借记卡内的数据信息不被非法窃取并 ...
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