、原油、农产品等行为，也甚为陌生，网络现货投资诈骗案件以发展虚拟经济、金融创新、‘互联网+’为幌子，很多基层的公检法机关的办案人员在办案时不知该从何处 平台，支付平台广州市易票联支付技术有限公司，诈骗金额从130万认定为78万。 此类案件诈骗金额的认定一般有如下方法； 一、根据第三方支付平台提供的结算 ...
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、原油、农产品等行为，也甚为陌生，网络现货投资诈骗案件以发展虚拟经济、金融创新、‘互联网+’为幌子，很多基层的公检法机关的办案人员在办案时不知该从何处 平台，支付平台广州市易票联支付技术有限公司，诈骗金额从130万认定为78万。 此类案件诈骗金额的认定一般有如下方法； 一、根据第三方支付平台提供的结算 ...
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判决，认定被告单位上海度X企业发展有限公司犯高利转贷罪，判处罚金人民币150万元。被告人周某犯高利转贷罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年。被告人曹某犯 以之为鉴，企业在民间融资过程中，须谨防集资诈骗风险。三,通过互联网融资可能涉及的刑事犯罪金融市场化和网络大众化，使得企业融资在互联网领域开辟出新渠道，紧随 ...
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。 第三人：贵州侨丰经济发展咨询公司。 第三人：贵州润达汽车贸易有限公司。 1995年8月3日，贵州醇酒厂与交通银行贵阳分行（以下简称贵阳交行）信托投资部 为表现形式的借贷关系。根据最高人民法院《关于审理存单纠纷案件的若干规定》第六条第（一）项之规定，出资人通过金融机构将款项交与用资人使用，金融机构向 ...
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。 第三人：贵州侨丰经济发展咨询公司。 第三人：贵州润达汽车贸易有限公司。 1995年8月3日，贵州醇酒厂与交通银行贵阳分行（以下简称贵阳交行）信托投资部 为表现形式的借贷关系。根据最高人民法院《关于审理存单纠纷案件的若干规定》第六条第（一）项之规定，出资人通过金融机构将款项交与用资人使用，金融机构向 ...
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曹某丙将诈骗的钱款用于支付利息差、中间人“好处费”、归还潍坊市海州实业有限公司欠银行的贷款和购买汽车等。案发后，追缴人民币及赃物折款共计1205.41万余元，有 于1999年3月6日判决： 一、撤销一审刑事判决和二审刑事裁定中对被告人曹某丙的定罪、并处罚金刑部分。 二、以金融凭证诈骗罪判处被告人曹某丙 ...
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分行。第三人：贵州侨丰经济发展咨询公司。第三人：贵州润达汽车贸易有限公司。1995年8月3日，贵州醇酒厂与交通银行贵阳分行（以下简称贵阳交行）信托投资部（ 为表现形式的借贷关系。根据最高人民法院《关于审理存单纠纷案件的若干规定》第六条第（一）项之规定，出资人通过金融机构将款项交与用资人使用，金融机构向 ...
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曹娅莎将诈骗的钱款用于支付利息差、中间人“好处费”、归还潍坊市海州实业有限公司欠银行的贷款和购买汽车等。案发后，追缴人民币及赃物折款共计1205.41万余元，有 于1999年3月6日判决：一、撤销一审刑事判决和二审刑事裁定中对被告人曹娅莎的定罪、并处罚金刑部分。二、以金融凭证诈骗罪判处被告人曹娅莎死刑 ...
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【基本案情】 成立于2003年的柳州正菱集团有限公司（简称正菱集团）是广西第一家集汽车、发动机、机床三大主机制造于一体的民营企业，第一家 予以受理。 【裁判结果】 2018年12月，广西高院裁定确认管理人将广西金融投资集团城建发展有限公司为本案重整投资人。投资人共计投入36亿元用以清偿本案各类债务和 ...
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银行股份有限公司常熟支行诉被告姚某某、王某、常熟市某置业有限公司（以下简称某公司）金融借款合同纠纷一案，本院于2015年6月2日立案受理，依法组成合议庭，于2015 为贷款金额的5%存入保证金专用账户，自借款人办妥主合同项下贷款所购房屋／汽车抵押登记手续并且质权人收到他项权证正本之日起，出质人在本合同 ...
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