起，辽宁省营口东华集团两年多时间向社会大量发展蚂蚁养殖户，通过委托代养等手段共非法集资29.9亿元，形象包装就用去上亿元。去年6月28日，营口市中级人民法院 亿元外，剩余约7.9亿元则被其用于挥霍性投资、赞助、宣传或借给个人、单位使用等。汪振东慷慨挥霍集资款的程度令旁听的养殖户心痛不已。当公诉机关与其 ...
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，陆续向朋友、同事、同学、老师、亲戚、邻居以及他们介绍的不特定对象继续非法集资，部分用于前期集资款还本付息、支付回报，部分继续用于炒期货、股票。随着 集资诈骗不能归还的数额特别巨大，骗取的资金没有用于生产经营活动，而是进行个人高风险投资造成严重亏损，且犯罪涉及面广，给众多被害人造成无可挽回的经济损失， ...
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包装成债权受让人，再以个人名义向人民法院提起诉讼，温州翼某贷经济信息咨询有限公司、宋某通过这一些列的操作，巧妙地掩盖非法集资、非法放贷、套路贷痕迹 贷居间服务为名，实际控制借贷资金，自行放贷，在放贷的过程中扣除砍头息。 非法放贷、套路贷某基层法院（2020）豫0326民初****号民事判决有北京同城翼 ...
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，并且对出借人的资金出借、资金回笼实施双向控制，具有明显的套路贷、非法放贷、非法集资违法犯罪嫌疑。 4、P2P网贷的本质和核心价值就在于减少中间环节， 的《资料代传服务委托书》的形式巧立名目，实现索取借款人钱财的目的。 5、《个人借款申请书》显示借款本金为18万元，年利率为8.4%，分36期偿还，还款 ...
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着金融创新的旗号行违法犯罪之实。P2P网贷颠覆了传统的间接融资模式，个人与个人之间通过网贷平台的居间撮合实现直接对接，省去很多中间环节和费用支出，出借人 借贷信息中介业务的机构，不得从事发放贷款、直接或间接接受、归集出借人的资金，不得非法集资。本案中，某网贷平台运营方是以居间服务的名义参与到本案的借贷 ...
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程女士寄了合作协议，上面的甲方是上海某某影视传媒有限公司，真的很正规。而且这个人说是联合出品方，是合作关系，程女士的疑虑就彻底打消了。大概过了一个多 就是把后人的钱拿回去给前辈，最后平台100%运行。典型的以影视投资为幌子的非法集资。一切都会变的，只要app承认可以投资电影，千万别信！有可能是分红方式 ...
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或检察机关。 【律师提示】 法院审理借贷案件过程中，发现借款人的借贷行为涉嫌非法集资经济犯罪的，可驳回出借款人起诉并移送公安机关处理。公安机关不立案 ，再行主张权利。 郑州民间借贷律师邹超（电话：15225062852）专业代理企业或个人债务纠纷法律事务，常年受理债务诉讼，资深的债务追讨律师为您追债、 ...
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被骗了，这个时候问题也很难解决了。 就这么个小细节，却产生了一个依靠非法集资来疯狂敛财的头脑风暴。那就是赌我制作的电影会亏钱。什么意思？电影 成本2000万的电影，如果上映后票房只有100万呢？这个损失由谁承担？只能是个人投资者来承担。 投资电影发现被骗后如何处理？保留好以下证据及时寻求法律援助： 1 ...
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，以虚假的证明文件和高回报率为诱饵，骗取集资款的手段。“非法集资”是指法人、其他组织或者个人未经有权机关批准，向社会公众募集资金的行为。[2]我们 逃跑，或者挥霍或使用集资款进行违法犯罪活动，致使集资款无法返还等情况。再次，集资诈骗罪侵犯的客体是复杂客体，既侵犯了公私财产所有权，又侵犯了国家金融管理 ...
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本案的定案证据，该27项证据证明本案以下事实： 1、原审判决认定本案被告人非法吸收公众存款金额30924200元及吸收人数138人的事实。认定这一事实的证据 聚集的资金据为己有的目的。所谓“据为己有”，既包括将非法募集的资金置于非法集资的个人控制之下，也包括将非法募集的资金置于本单位的控制之下。在通常 ...
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