。上海市闵行区人民法院经审理查明：上海县城乡建设发展总公司（以下简称城乡总公司）是原上海县建设局所属的国有企业，红康房产是中国红十字总会所属的国有企业。上述两 ；5、红康房产打入城乡总公司账户152.5万元的银行进账单；6、城乡总公司将该款支付给大通公司的转账支票；7、反映该款以月笼纱商店名义支付给 ...
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罚没收人款 100万元借给张xx。1997年1月15日，方某某通过建设银行大 兴安岭地区中心支行、大兴安岭忠义山特产品开发有限责任公司及 有关人员， 知道办理委托贷款一事。(二）书证吸收委托资金协议书、银行借款合同书及地区罚没站100万元 270 ?转账支票和建行进账单。(三）被告人供述被告人方某某对 ...
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各国政府的一个重要任务，对于正在着力于加强社会主义市场经济体制的建设的中国来说，这一点尤为重要。我国的金融秩序是在中国人民银行领导、管理下，以各专业银行和 帐或者其他结算方式协助资金转移。也就是将非法资金混杂于合法的现金中，凭借银行支票或其他方法使这笔资金以合法的形式出现，以便用来开办公司、企业，从而 ...
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二)》的通知各省、自治区、直辖市人民检察院，公安厅、局，军事检察院，新疆生产建设兵团人民检察院、公安局：为及时、准确打击经济犯罪，根据《中华人民共和国刑法 五万元以上的。(四)非法经营外汇，具有下列情形之一的：1.在外汇指定银行和中国外汇交易中心及其分中心以外买卖外汇，数额在二十万美元以上的，或者违法 ...
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第一百七十七条)]伪造、变造金融票证，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉: (一)伪造、变造汇票、本票、支票，或者伪造、变造委托收款凭证、汇款凭证、银行 在五万元以上的。 (四)非法经营外汇，具有下列情形之一的:1.在外汇指定银行和中国外汇交易中心及其分中心以外买卖外汇，数额在二十万美元以上的，或者违法 ...
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、澳门元、新台币;(二)其他国家及地区的法定货币。贵金属纪念币的面额以中国人民银行授权中国金币总公司的初始发售价格为准。第二十条 [出售、购买、运输假币案(刑法 百七十七条)]伪造、变造金融票证，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉:(一)伪造、变造汇票、本票、支票，或者伪造、变造委托收款凭证、汇款凭证、 ...
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起诉书指控：1995年9月，某市经济市开发区管理委员会 (以下简称市开发区）因城市建设需要，开发位于 某市兰江镇排岭村神龙山区域属集体所有的土地， 并于 事实，有下列证据证实：1.物证、书证(1)号码为N09444753的信用合作社联合社转账支票，证实排 岭村于1996年2月12日将村资金20万元汇给 ...
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娟利用担任东湾公司、东投公司出纳经手公司财务的职务便利，采取私自在空白转账支票偷盖银行预留印鉴即东湾公司、东投公司财务专用章、法人代表章等手段，先后59次 年9月，古彦娟将购买该商铺的合同手续和一张内存有人民币306360.9元的中国建设银行卡附密码一同送给唐某喜，唐某喜收下，后唐某喜于2016年将其 ...
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，河南省国土资源厅豫国土资函[2008]303号关于南乐县110千伏乐西输变电工程建设用地的预审意见、豫国土资函[2010]392号函，河南省人力资源和社会保障 签订的征地协议，君泽村村委会向xx县电业管理局出具的收款收据及转账支票存根，中国农业银行卡取款凭条复印件，张x营在南乐县农村信用合作联社近德 ...
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和亲戚朋友的账户（事后证实关联公司均由犯罪分子完全控制与操控），从银行骗取贷款后，通过频繁转账交易，使贷款资金进入复杂的交易当中，有时一笔资金在一天 风险控制系统”。但霍克也认为，货币监理署在过去30年内十分注重金融机构制度建设，并通过督促金融机构遵守相关法规，从而保证他们及时建立所需控制系统以免成为 ...
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