本协议第六条的约定，没有按时履行保证责任的，乙方有权从甲方在其开立的担保基金专户或其他任一账户中扣划相应的款项。2．农发行会计科目中，设置有405保证金存款一级科目及40501结算保证金、40502企业经营风险保证金、40566外汇保证金、40599其他保证金二级科目。案涉 ...
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火进遂向原审被告人叶某某提出借公款给上述三家企业使用，叶水 清表示同意，但要求出借款经财税所账户空转后再交付使用人。由 王火进出面并依 丽水水电工程处-?公司支付的事实。 书证：工程承包合同、供货发票等在卷。 书证企业法人营业执照、干部任免通知、干部履历表，证 明被告人所在单位的性质及被告人任职情况。 ...
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业务的职务便利，违反单位有关规定，编造投资协议书，私自在上海大学17515#资金账户中用公款进行国债以外的申购新股及买卖股票等活动并产生收人合计2612793.63 笔录，有关“蒋薇燕”、“李大建”、“耿迎”等人资金账户和股票账户、资金流水账、资金账户凭条等书证，证明被告人李涛挪用公款购买的成本价为 ...
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的出現都归入刑事犯罪！ 二、配资平台供货的资质证书浮现网络技术有限责任公司的或注资认为企业的或无有关金融业资质证书供货的，这种状况全是归入不合理合法经营，刑事犯罪。 三、转账记述假定反映转账给私人账户或每一次转账企业账户称呼也不一起的、转账不反映另一方户名的，这样状况则归入不合理合法洗 ...
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目前有不少企业为了少缴税，就试图利用私人账户来避税。 提醒这些企业：2018年税务稽查，不仅要查公司的账户，更会重点稽查公司法定代表人、实际控制人、主要负责人的个人账户！ 一旦被稽查，补缴税款是小事，还要缴纳大量滞纳金和税务行政罚款，构成犯罪的，更要承担刑事责任！北京市通州区 ...
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万元的 浙江创业、兰州民百等股票、010107国债和基金泰合共计1544424 股，分别转移至“蒋薇燕”、“李大建”、“耿迎”等人资金账户内并 陆续抛售，抛售得款1409.0328万元（上述有价证券按转出“上海 大学” 17515#资金账户当天的最低价合计为1375.8487万元）。后 被告人李某某 ...
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公司总裁将所借款通过其个人账户中转后，全部用于偿还公司债务和经营资金，应认定为代表公司进行经营活动的职务行为，依法由作为企业法人的公司承担民事责任。 九华药业公司，其中100万元用于偿还被告九华药业公司到期债务，50万转入公司账户作为流动资金。因此，从资金的流向证实了被告九华药业公司实际收到并使用了 ...
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操作。此后，冯先生又先后20次陆续追加了70万元资金。去年12月底，冯先生进入账户查看资金时，发现只剩几分钱了，才发现上当受骗。 轻信网友代理投资期货被骗75 这种状况全是归属于非法经营罪。 三、交易记录假如反映转帐给个人账户或每一次转帐企业账户的、转帐不反映另一方户名的，左右状况则归属于不法洗黑钱其 ...
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有关金融业资质证书出示的，这种状况全是归属于非法经营罪。 三、交易记录假如反映转帐给个人账户或每一次转帐企业账户的、转帐不反映另一方户名的，左右状况则归属于不法洗黑钱其企业毫无疑问都没有个股期货运营资质证书。 四、若你所做盘的炒期货服务平台出现取款艰难，乃至不许提现的， ...
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以上有关行政部门作出划拨社会保险费的决定，书面通知其开户银行或者其他金融机构划拨社会保险费。 企业账户余额少于应当缴纳的社会保险费的，社会保险费征收机构可以要求该 财产，以拍卖所得抵缴社会保险费。 行政处罚 1、责令限期缴纳。这对企业为给员工缴纳社保，劳动保障行政部门会责令用人单位在一定期限内全部缴清 ...
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