。2018年9月20日8时40分许，被告人钱武杰到乐清市公安局投案自首。 案发后，公安机关冻结查封了被告人钱玉水、王野冰、黄孟建、陈昶 数据光盘、明细光盘附情况表、司法鉴定意见书、审计报告、调取证据清单、开户记录、银行卡账户历史明细清单、中国证监会浙江监管局复函、扣押清单、扣押物品照片、工资清单、现场 ...
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月3日，A因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被某区公安局刑事拘留，2021年7月25日被某区公安局取保候审，2021年12月10日被某区人民检察院 29日至9月6日期间，邓某等6名被告人持有收支数据的28个账户共计收入23419092.19元，支出23376923.18元。 【判决结果】 第一、被告人邓某犯 ...
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多台、手机200多部、银行卡200多张、硬盘44张,捣毁诈骗窝点3处,冻结涉案资金1100多万元。 此案仅是河南省公安机关打击电信网络诈骗的一个缩影。 骗了?李某到平顶山市公安局建设路分局案件侦办大队报案称。 民警根据李某提供的资金流、信息流等相关资料初查发现,该平台在境外,资金账户在广东,而炒作 ...
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当时为了弄明情况，我便说可以的，下午可以到，但小陈立马改口，说必须在11点到公安局交待，我一看表，现在都10点50了，怎么可能到？小陈便好心地说，可以先进行 汇到指定账户。四、法院不可能通过电话要求市民处分某项个人财产。五、法院不可能直接以电话通知市民的资产或账户已遭冻结、扣划，而只会以书面方式通知。...
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现金，由谭炳x核对数目后崔x带人到大西门建行把钱存进谭x账户。这些人 出国的目的地就是韩国，这些人目的就是去韩国打工，不会随团回国 资料复印件。 40、叫人出境登记卡。 41、公安部出入境管理信息系统记录。 4Z、保定市公安局北市区分局刑警大队情况说明:2007年5月16日，被告人邢x主动到专案组投案 ...
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非法经营案，累计交易额超过19亿元，抓获犯罪嫌疑人7名。 2020年6月，铜陵市公安局经侦支队接到市民举报称：自己被铜陵某科技信息公司诈骗了数百万元。接到 月28日，警方对上述两家公司同时进行收网，抓获犯罪嫌疑人7名，冻结非法证券账户30个，冻结资金2.3亿元。目前，该案6名主要犯罪嫌疑人已被依法移送 ...
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价格将公司某厂房租赁给林渝公司使用三年。后刘某设在明知蓉泰公司和自己私人账户均被法院冻结的情况下，指示林渝公司将此笔租房款转至其子刘某彬的账户，后 执行。 合川区法院将被执行人蓉泰公司及刘某设涉嫌构成拒不执行判决、裁定罪的线索移送至合川区公安局立案侦查。同月21日刘某设主动向合川区公安局投案自首，同日 ...
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甲将从横店影视城收取钱款中的195万元转账至浙江省万马律师事务所的账户。案发后，东阳市公安局从相关单位及人员处追回人民币1923452元。2011年5月19日， （2003）金中民二初字第228号案卷中民事诉状等材料、协助查询和冻结银行存款通知书、扣押笔录及收款收据、取款凭证、取现单、存折及退赔凭证、 ...
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2日才到兰州市公安局安宁分局报案。 5月3日，兰州警方对此案立案侦查，并于7月9日成功告破。目前，兰州警方已抓获犯罪嫌疑人34名，冻结资金30万元 约有80%被返还给广州xx这样的代理公司，另有一部分进入xx操盘老板的个人账户。 整个过程中，进入第三方支付公司的钱会被灵活调配。如果受害者中途要求将余额 ...
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存100、200都行，后她给了我100块钱，我就走了。 14、抚顺市公安局新抚公安分局抚公新刑勘（2014）2104021300002014040018号现场勘验检查笔录、现场平面图、现场 跟别人借钱做买卖一直没还上，被人起诉后法院把杨某乙账户里的20万给冻结了，我也还不上杨某乙钱，因为这事我俩就经常 ...
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