》还获悉，有关部门原计划春节后轮番对包括华融国际在内的华融体系公司进行审计。有多位华融内部人士告诉腾讯《棱镜》，事实上，自去年下半年以来，华融在香港已经暂停 实际控制人在港股市场的具体操盘手之一。公开资料显示，李海枫早年曾在方正集团工作，还曾操盘了北控水务港股借壳等案例。 彼时，购买天行国际的主体佳元 ...
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，一些企业往往根据自己单位的一些规定要求女职工提前退休。本案中，公司认为其内部规定明确：女职工年满50周岁，被聘请为公司专家或担任公司中层以上经营管理人员 和常理。本案中，李女士被聘任的岗位为审计师，而审计师所隶属的审计部门本身就具有企业管理职能，这从庭审中提供的证据公司的组织结构网页资料中也可以明确 ...
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统一、权威高效的中国特色国家监察体制。 第三条各级监察委员会是行使国家监察职能的专责机关，依照本法对所有行使公权力的公职人员(以下称公职人员)进行监察， 作为案件处置的依据。 第三十四条人民法院、人民检察院、公安机关、审计机关等国家机关在工作中发现公职人员涉嫌贪污贿赂、失职渎职等职务违法或者职务犯罪的 ...
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”的形式吸收公众存款。乐园公司遂以高额利率和高额提成为诱饵，以“认购商铺使用权” 和“内部职工集资”的名义，制定吸收公众存款的方案、政策，变相在淮安市、南京市向社会公众非法 投案，如实供述犯罪事实。被告人吕秀华协助侦查机关清理账册、查封冻结资产、审计等工作。被告人吕秀华、丁宏盛、黄国英、刘建丽、李志祥 ...
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”的形式吸收公众存款。乐园公司遂以高额利率和高额提成为诱饵，以“认购商铺使用权” 和“内部职工集资”的名义，制定吸收公众存款的方案、政策，变相在淮安市、南京市向社会公众非法 投案，如实供述犯罪事实。被告人吕秀华协助侦查机关清理账册、查封冻结资产、审计等工作。被告人吕秀华、丁宏盛、黄国英、刘建丽、李志祥 ...
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补充协议书，对工程某“后三通”进度问题作出约定：郊区供销公司应积极做好“后三通”工作，以保证宇航公司的正常开业。用电于1995年11月满足630千瓦的50％ 特此担保。”航天五院开发部系航天五院于1991年成立的内部机构，主要承担该院民品、公司等管理职能。苏州供销社于1995年4月6日作为郊区供销公司 ...
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补充协议书，对工程和“后三通”进度问题作出约定：郊区供销公司应积极做好“后三通”工作，以保证宇航公司的正常开业。用电于1995年11月满足630千瓦的50％ 特此担保。”航天五院开发部系航天五院于1991年成立的内部机构，主要承担该院民品、公司等管理职能。苏州供销社于1995年4月6日作为郊区供销公司 ...
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机构，理应对湘东种子公司的种子经营进行监督管理，但该站不但未履行监督管理职能，反而在明知该种子公司未取得江西省农业行政主管部门核发的农作物种子经营许可证和 应如何承担责任问题的批复〉》第二条和《最高人民法院〈关于会计师事务所、审计事务所脱钩改制前民事责任承担问题的通知〉》的规定，萍乡市财政局对原萍乡 ...
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、OKEX等交易平台调取的账户注册信息、充币交易信息、提币交易信息以及内部交易信息。 ②通过计算机、手机及云取证方式获取以及分析的钱包地址关联的用户 以看似合法运营的公司集团化协作运营，涉案人员的主观故意更加错综复杂，很多非核心的工作人员以及业务人员是有可能不知道交易平台的后台操控以及具体的业务模式， ...
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主体资格：需特别注意一些特别主体不能充当保证人：包括企业法人分支机构、职能部门、国家机关（除经国务院批准为使用外国政府或国际经济组织贷款进行转贷提供 掌握客户的准确财务数据。必要时银行可以指定会计师事务所对企业会计资料进行真实性审计，防范由于虚假会计资料造成信用等级评定虚高的风险，进而化解潜在的信贷 ...
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