缴费领域、房产交易领域等。而随着合作领域的不断拓宽，通过第三方支付来进行信用卡套现、洗钱，参与境外赌博等违法犯罪活动也开始频频出现。 中国行业发展史表明， 密码等形式发行的预付卡。 本办法所称银行卡收单，是指通过销售点（POS）终端等为银行卡特约商户代收货币资金的行为。 第三条 非金融机构提供支付服务 ...
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王某、吴某某等人分别结伙，经共谋并约定分赃比例后，利用张某某等十三名被告人控制或使用下的POS机，冒用信用卡真实持卡人的名义，先后多次刷卡套取现金或 诈骗罪既遂的标志呢？一种观点认为，在信用卡诈骗犯罪中，只要行为人非法使用信用卡套现或购物，不管是否已经实际骗取财物，都已对国家金融秩序造成了破坏，应认定 ...
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非法占有为目的，虚构信用卡还款的事实，流窜至浙江省平阳县、苍南县、福鼎市等地，利用其持有的广发银行信用卡并预先提供了刷卡手续费，诱使“代还信用卡中介机构”存入 持卡银行进行信用卡挂失并申请补办新卡，之后，则使用移动POS机刷卡方式将代还款项套现，被告人用同样犯罪手段诈骗5次累计金额12890元，结果被 ...
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王某、吴某某等人分别结伙，经共谋并约定分赃比例后，利用张某某等十三名被告人控制或使用下的POS机，冒用信用卡真实持卡人的名义，先后多次刷卡套取现金或 诈骗罪既遂的标志呢？一种观点认为，在信用卡诈骗犯罪中，只要行为人非法使用信用卡套现或购物，不管是否已经实际骗取财物，都已对国家金融秩序造成了破坏，应认定 ...
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北京中安公司负责还本付息，并向云某公司提取33%、26%不等的服务费。云某公司利用李某甲等人银行卡收取服务费。张某乙通过介绍云某公司向北京中安借款，在2013 被告人裴某甲用赃款购买。（2）中介费收据、POS交费小票证实，田某甲使用招行、工行银行卡支付购买时代奥城两套房产的中介费的事实。（3）田某甲新 ...
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