与其他同案犯的供述吻合以及存在矛盾的地方，当犯罪嫌疑人的供述存在反复以及翻供的情况下，该如何采信以及质证的问题是我们要办案时要掌握的。 ②能否形成网络痕迹的 资金流水。第四方支付平台绑定了大量收款账户，所控制的账号往往随时处于变动之中，尤其是在跑分平台中，不断有收款码被冻结，不断有新的收款码加入，要 ...
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人员等，此外开发网络交易平台的网络软件公司人员、以及提供公民个人信息的人员有时也会被以诈骗罪共犯处理。 我们律师一定要给争取认定成从犯，一旦认定成从犯，就 主要事实，有的则只能反映决定犯罪构成某一方面或某几个方面的部分事实。在后一种情况下，要注意它所证明的这部分犯罪事实与其他证据证明的部分犯罪事实之间 ...
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要将出资足额存入指定的银行账户；以非货币财产出资的，要办理相应的评估及过户手续。货币出资只要如实验资、按时出资一般不会产生什么法律风险。而非货币 回购主体对股东会决议持反对票的股东。公司法规定，对股东会决议持反对票的股东在法律规定的情况下可以要求公司按合理的价格回购自己的股权。这里我们要注意的是什么是 ...
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心有余悸。我以前都没经历过这种事情，当时一听说自己涉嫌特大洗钱案，情节很严重，要被判刑、冻结资金等，一时就懵了还好多了个心眼，打110了问了一下，不然就上当了 ？小陈便好心地说，可以先进行笔录，便询问了我的个人情况、家庭情况、还问了我开了几家银行账户，当时很害怕，因为从没有经历过这个事情，完全懵了，便 ...
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兼出纳。我的职责主要是负责我组的财务收入支出，还保管我组的土地补偿款，在我个人账户存放。去年新华区实行城乡一体化建设，我们村进行城中村改造，经我们村招标，大概 款放我们这里投资多好,你我们这理财产品利息比银行高，你的钱放在那里闲着也是闲着。她说:我自己手里也没有什么钱，这几百万是村民的土地补偿款，你让 ...
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心理后，骗子缓和语气，诱骗受害人步步入局。 要求受害人在骗子的语音指示下，到达附近银行新开一个账户（密码需要按照骗子指定设置）将所有资金转入此 牢记以下事情 三不一要 不轻信 不要轻信来历不明的电话和手机短信 不透露 无论什么情况不要向对方透露自己及家人的信息 不转账 绝不向陌生人汇款、转账 要及时 ...
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的名义来套路投资者，在参与者不知情的情况下，平台通过高买低卖，高频交易等恶意操作程序侵占参与者财产。 ③平台常通过宕机、拔网线、冻结资产等手段使交易突然 闭合证据链。 资金流是破案的关键证据，很多案件就是通过对被骗资金的追溯，发现被害人被骗的资金流入犯罪嫌疑人名下或持有的银行账户、微信、支付宝等账户， ...
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是双方当事人之间自愿的借贷。一方以欺诈、胁迫等手段或者乘人之危，使对方在违背真实意思的情况下所形成的借贷关系，属于可撤销合同，经行使撤销权后应当认定为 的出借人不得将利息计入本金谋取高利。审理中发现债权人将利息计入本会计算复利的，其利率超出银行同类贷款利率的四倍的限度时，超出部分的利息不予保护。对于 ...
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被止付、冻结而被告知其收取的资金涉嫌电信网络诈骗犯罪所得，尹XXXXXXX在明知虚拟货币交易对象可能涉嫌电信网络诈骗犯罪的情况下，仍更换银行卡继续从事虚拟 帮他人买卖虚拟货币，只负责收钱和提供信用卡，不知道转入自己信用卡里的是什么钱的辩解意见不能成立，被告人及辩护人认为被告人的行为构成帮助信息网络犯罪 ...
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韩*的落网，刘*之兄刘磊和刘*女友刘**两个银行账户30余万的被冻结，以及雷克萨斯车辆和浪琴手表的收缴，在最大幅度内挽回了被害人的损失，被告人张远磊在 区采育搅拌站考察、参观，却没有核实搅拌站的资格、资质，甚至连负责人是谁叫什么名字都不知道。合同的签订者为张**、刘**、韩*，三人年龄均不到三十周岁， ...
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