周转等名义，向吴延飞、浙江一统实业有限公司等71人、1个单位非法吸收存款86515万元，案发时已归还本金41147万余元，支付利息7000余万元，尚欠 。法庭择期宣判。 【裁判】法庭择期宣判。本案可能涉嫌的罪名是非法吸收公众存款罪。 【法理分析】分析该案首先我们得梳理以下几个概念： 非法吸收公众存款罪 ...
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及其工作人员的非法吸收行为。二是为了防止非银行金融机构擅自面向社会公然吸收公众存款，进而可能危及社会公众的经济利益。因为一般而言，非银行金融机构在资金的稳定性 没有任何“情节严重的”、“数额较大的”等危害后果要求，只要有此类非法吸收公众存款的行为，就构成犯罪既遂。更何况，Ｓ公司采用高于央行规定利率数个 ...
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某提供密码，其行为存在过错，对造成储户的损失应承担赔偿责任。判决被告偿付原告存款本金损失60万元及利息3.4万元。宣判后，被告不服提起上诉。称：蔡某 利息承担赔偿责任。被告赔偿原告损失后可以依法向蔡某追偿。至于区分该笔存款是个人所有还是夫妻共同所有在本案中没有实际意义。 评析本案的特殊性就在于冒领存款 ...
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某提供密码，其行为存在过错，对造成储户的损失应承担赔偿责任。判决被告偿付原告存款本金损失60万元及利息3.4万元。宣判后，被告不服提起上诉。称：蔡某 利息承担赔偿责任。被告赔偿原告损失后可以依法向蔡某追偿。至于区分该笔存款是个人所有还是夫妻共同所有在本案中没有实际意义。 评析本案的特殊性就在于冒领存款 ...
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太原市分行(以下简称建行太原分行)为与被上诉人山西省太原市南郊区黄陵信用社(以下简称黄陵信用社)存款纠纷一案，不服山西省高级人民法院(1997)晋经初字第56号民事判决，向 信用卡支付时所用之章，并无建行太原分行的有效印章，因此，四份存款协议为无效协议。黄陵信用社有实际付款行为，且其持有的进账单上均 ...
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户以上的； 3、从造成的经济损失上来看，个人非法吸收或者变相吸收公众存款给存款人造成直接经济损失数额在10万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款 ，给存款人造成直接经济损失数额在50万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额在250万元以上的； （四）造成特别恶劣 ...
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后认罪态度好，不仅能如实供述自己的罪行，还积极防止损失扩大。 3、宜宾**投资管理有限公司和四川***投资有限公司宜宾分公司非法吸收的公众存款最终都用于会理县**开发有限公司、仪陇县**服饰有限公司、巴中市**房地产开发有限公司的合乎其生产经营规模的合法生产经营活动。虽然因为经营亏损或资金周转困难 ...
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存单到期被告未兑付为由起诉至上海市杨浦区人民法院，请求法院判令两被告兑付其存款本金2500万元及相应利息。 （二）裁判结果 上海市第二中级人民法院二审认为，相对 银行应当制定完善的业务规范，并严格遵守规范，尽可能避免风险，确保储户的存款安全，维护储户的合法权益。但是，如储户事先明知可能发生不法侵害却未 ...
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意图永久非法占有社会不特定公众的资金，具有非法占有的主观故意;而非法吸收公众存款罪行为人只是临时占用投资人的资金，行为人承诺而且也意图还本付息。（1）从 全部或者大部分资金没有实际归还，则具有定集资诈骗罪的可能性。4、非法吸收公众存款罪与合法民间借贷的不同之处受国家“严打非法集资犯罪”政策的影响，目前 ...
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意图永久非法占有社会不特定公众的资金，具有非法占有的主观故意;而非法吸收公众存款罪行为人只是临时占用投资人的资金，行为人承诺而且也意图还本付息。（1）从 相当一部分合法的民间借贷行为因为企业资金链断裂、群众闹事而被以非法吸收公众存款罪论处。那么，如何将二者进行有效区分呢？根据最高人民法院《关于审理非法 ...
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