方某某的2012年4月10日的供述通过那边以李某某的名义把货发到义乌来，这些香烟在运输的时候，货单上故意写成运动鞋、2012年11月27日的 赞同。 《刑法》第67条规定，犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。 浙江省《人民法院量刑指导意见（试行）》 ...
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3月15日钟便将此账户内的70万元以退保险金的名义转账到 齐耀有限公司在华夏银行昆明分行新云支行804000101553账户，挪 给王还贷款。王云伟将此款于同月 云伟使用，其 动机是想帮朋友的忙，而不是为了供三家公司使用，使用人主观心 态也是本人使用，用于投资炒股、投资公司是自己在进行营利活 动，款 ...
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真实意思表示，属于以虚假意思表示实施的民事法律行为，应认定为无效合同。事实是，原告的实际控制人张某洪与李某潼口头约定，借用李某潼名义购买1号的 许可证，故不能适用此规定而认定合同无效。合同依法成立生效，当事人应当按照合同的约定履行自己的义务。原告于签订合同当天交付给被告李某潼上述房产，已经履行了合同的 ...
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开立了30多个银行结算账户。另外，犯罪嫌疑人还利用亲戚朋友的名义在各金融机构开立了多个银行存款账户，将银行贷款在上述账户之间毫无交易背景地相互划转或存取现金，企图 开出户头，以皮诺切特为实际受益人。在皮诺切特被拘禁，法庭冻结其账户期间，帮他把160万美金从伦敦转移到美国。里格斯银行用自己的账户掩盖皮诺 ...
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手续等问题明确责任。2013年6月8日，经胡某乙介绍，沈某乙经手以开开公司名义与喻某协商订立“工业土地转让协议”一份，转让土地面积为6667平方米（折10亩 民生银行贷款100余万元；此外沈某甲为了继续贷款还让其从招商银行开开公司帐和他提供的几张银行卡还有常熟酷衣库之间自己抄流水，其就在这几个账户之间 ...
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房屋买卖的事实其实根本不存在，反而要求把房屋从李菲名下过户至自己的名下。这到底是怎么回事呢？ 为拿贷款假卖房？ 刘艳说，都怪她弟弟。2005年初，弟弟向 公司说，贷款可以，但是条件比较严格，必须把房子过户到一个南京户口的未婚女子名下，然后以这名女子的名义进行贷款。 刘艳想了想说，这好办。她找到好友李菲 ...
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、房屋首付款和尾款发票、印花税收据、公共维修基金收据、契税发票、取款凭条、还清贷款证明等原件，证明其以吴某霞名义购买案涉房屋，相关费用由其支付的事实。 某丽与吴某霞之间形成借名买房合同关系。 依法成立的合同，对当事人均具有法律约束力，当事人应当按照约定履行自己的义务。本案中，案涉房屋虽系经济适用房，但 ...
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唐义成时，肖宝国顾左而言他，又以侦查阶段说的为准。肖宝国在侦查阶段、庭审阶段供述相互矛盾。一方面想推卸自己的责任；一方面又对事实真相自相矛盾难以自圆其说。肖宝 黄少英等人与他人民事纠纷，黄少英给李三成钱了吗？没有。仅仅只是作为朋友之间关心一下而已。李三成等常宁人聚众赌博、开设赌场，赢钱了，也都只是往家 ...
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个人囤积。为了制止这种不良现象，多地出台了限购政策。然而，有许多人借用自己亲友的名义继续购买房屋，这种行为是否可以被承认。借名买房如果产生纠纷又该如何处理呢 价格依法平均分割；（三）、除了支付80万元，还以80万元为基数，按照中国人民银行同期贷款利率计算四倍的利息，从2014年7月15日起算至还清时止 ...
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各项花费也是被告父母支出，原告即使辞职不上班后也以学驾照、忙等借口不照顾女儿。三、涌泉里房屋是婚后贷款购买，被告父母给被告转账29.2万元，给付4.8 、被告xx银行账户的资金收入大部分是被告名下H、K、M公司钱款（其中K是借G名义注册），该账户取现及转账大部分用于公司经营，部分用于帮朋友转账、消费等 ...
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