支局提供的开户资料、取款凭条、对账单、外汇收入报文等书证，用以证明顾然地在华夏银行上海分行开户及通过该银行和西联汇款上海客户服务中心（以下简称西联汇款中心）向境外 由顾然地手下人填写后交给任跃东的。我听黎小姐说起过，顾然地是通过他建立的一个网站销售影碟的，境外客户从网上订购影碟后，顾然地按照客户地址将 ...
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等着，等了一天后，早上7时许，一个陌生电话告诉其是朱姓男子让其上档配载，他的泵船就在附近不远处，其把船开过去，对方 有限公司支付周*河砂款项508127.56元事实。 11.扣押决定书、上海浦东发展银行网上转账支付操作凭证、网上转账汇款电子回单证明：2018年4月4日扣押蚌埠市强*商品混凝土有限公司未 ...
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斌是否同意辩护人的辩护意见？ [被]：同意。 [审判长]：被告人陈明华可以自行辩护？ [被]：我主观恶性较小，我在归案后主动配合公安机关，积极改造，请求对我从轻 ：指控传播淫秽物品牟利证据不足，公诉机关仅指出了赵强的银行记录，不能证实银行上的钱就是网站上的钱。没有广告商的笔录，认定牟利证据不足。朱昌途 ...
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12月29日、2011年1月28日A公司股东王某通过网上银行由其个人银行账户汇款至周某银行卡账户，汇款金额分别为2077元、4672元、5676元、5144元，其中 因为从2008年签订合同以来，王某在工作忙时，会叫来其家人帮忙，因此才有其丈夫或其他人在《承包合同》及《入库单》上替王某签字的情况存在。 ...
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网站、社交网站、交友APP上的好友，深度交往时务必核实信息，防止对方以虚拟身份实施诈骗。不要轻信网上发过来的图片和视频。 2 不要随意转账或者汇款，当素未谋面的 浙江瑞安的陈女士在家收到一条飞机出故障被迫取消的短信。几天前，她的确在网上购买了从温州飞往郑州的机票。因为短信信息和她订购的机票完全一致，陈 ...
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就直接投资了。当自己醒悟过来的时候，资金已经被骗了。我对这些人一直觉得比较可惜，因为只要你网上稍微的搜一下这方面的知识，就能识破他们的骗局，根本就 只能以公司的名义开展业务，也只能以公司的名义开立银行账户，不会以个人账户或非本机构账户进行收款。投资者在汇款环节应当格外谨慎，如果收款账户为个人账户或与该 ...
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，其所发帖子诈骗得款6000元。该诈骗集团的诈骗流程一般如下：工作室成员在网上发帖虚构出售低价车，被害人上当后主动联系，工作室成员按照笔记本摘录的诈骗套路 辉、刘某甲的辨认笔录，书证——被扣押的笔记本内容复印件、银行汇款凭证、银行账单、银行交易明细清单，视听资料——被告人黄灿辉的取款监控视频，公安机关 ...
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开始共同作案。④至于诈骗人所称的家具店名，网上输入“万家汇”家具、花篮就会出现几万条同类信息，诈骗者你编我传，互相模仿，口径雷同，这不能说明任何 客观限制；被害人报案和陈述已基本收齐；银行交易记录和第三方支付结算账户交易记录，除上述事实以外，对无法查明汇款人和汇款事由的转账，只能依照刑法、刑诉法规定的 ...
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以“你猜我是谁”“还记得我么”等语言骗取事主信任），再谎称出差办事，以出车祸、嫖娼或赌博被抓、家人住院等理由，要求事主通过银行汇款达到骗取钱财的目的。 2 虚假“钓鱼网站”，以低价售货为诱惑，如网上售卖低价机票等，通过在页面设置各大银行等金融机构的链接图标，当你点击时，就进入了跟上述机构一模一样的假冒 ...
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本质上都是利用计算机网络的高科技高智商犯罪，我在处理这些案件时发现，很多律师在办理这类案件时，根本不懂计算机网络知识，绝大部分律师尤其是那些年龄大 远程服务器上接收的诈骗团伙后台电子数据混乱，存在大量乱码，且无法一一分清对应，账目混乱，最终只认定了449万。 还有一类利用木马程序远程控制网上银行转账的 ...
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