的支票入账时,发现支票为空头支票,后商贸公司因联系不到钱某某报案。对此,有人认为钱某某以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取他人财物,数额 较大,其 的行为。第二种情况,以伪造、变造、作废的票据作担保进行合同诈骗的行为。二者的区别在于:前者是用票据骗财;后者是用合同骗财,票据只是促使对方履行 ...
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，非法集资款的兑现期陆续届满，部分群众持券要求兑付，但该公司由于多种因素影响已根本无房和无钱来兑现，其资产总额只有肋00多万元，而欠债却已达1 目的，这点也是集资诈骗罪与非法吸收公众存款罪的主要区别之一。非法吸收公众存款罪行为人在主观上不具有非法占有的目的，而是企图通过这种活动进行投资营利等。 #p# ...
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是合法的现货交易。其次，上诉人所称具备完备的交割体系，不是现货交易与期货交易的区别，期货交易同样具备完备的交割体系。期货交易，在合约到期之前不进行对冲 经济信息咨询（不含金融、证券、期货、理财、融资、集资等相关业务）等。 九州市南分公司系九州公司的分支机构，成立于2015年6月19日。2016年12月 ...
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轻微的，不作为犯罪处理。由此可见，非法吸收公众存款与合法的民间借贷显著的区别在于：前者将吸收的存款用于货币、资本经营等（如发放贷款），扰乱了金融秩序 ，影响案件结果；（3）涉案金额未确定退赔：非法集资案件中的资金追缴并非仅限于各个犯罪嫌疑人，同时包括公司资产、公司对外投资，无法追回的资金额对于案件的 ...
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轻微的，不作为犯罪处理。由此可见，非法吸收公众存款与合法的民间借贷显著的区别在于：前者将吸收的存款用于货币、资本经营等（如发放贷款），扰乱了金融秩序 ，影响案件结果；（3）涉案金额未确定退赔：非法集资案件中的资金追缴并非仅限于各个犯罪嫌疑人，同时包括公司资产、公司对外投资，无法追回的资金额对于案件的 ...
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的；（七）不具有销售保险的真实内容，以假冒保险公司、伪造保险单据等方式非法吸收资金的；（八）以投资入股的方式非法吸收资金的；（九）以委托理财的方式 ，扰乱金融秩序的行为。在实践中，作为具有非法集资性质的案件，本罪与集资诈骗罪在构成要件上颇为近似，刑法学界的通说认为，两罪的本质区别在于是否以“非法占有为 ...
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上海市某区人民检察院 被告人：叶某某 2004年11月，被告人叶某某从西安某投资管理公司的法定代表人张某某处得知西安秦岭某科技机械有限公司(以下简称秦岭机械)欲变更 代理销售未上市公司股权(股票)行为的性质应如何认定，存在较大分歧。 一、不实溢价销售与集资诈骗的区别 集资诈骗罪，是指以非法占有为目的， ...
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元，且尚有6亿余元未向客户兑付。 【专业刑事辩护律师辩护意见】 1、首先必须严格区分集资诈骗罪和非法吸收公众存款罪的区别：共性都是向不特定的人 以保本付息承诺的所谓受托投资管理名义吸收存款，构成犯罪的金额应以实际收取客户享有所有权的自有资金认定为妥。 理由之一，证券公司与客户之间签订的含有保本付息承诺 ...
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的行为。 根据本案事实，被告单位安基公司与被告人郑戈擅自向社会公众转让股权的行为，属于国务院办公厅《关于严厉打击非法发行股票和非法经营证券业务有关问题的 活动和支付中介费用。实践中，存在利用擅自发行股票的方法取得资金以实施集资诈骗的情况发生，这种集资诈骗罪与擅自发行股票罪的主要区别在于主观上是否具有 ...
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著名学者、北京大军经济观察研究中心主任仲大军先生，做了为什么非法集资集中出现在东北地区？的发言，文中提到的一个问题值得深思。发言中提到：凡是民间融资，融资的 的上？这才是区分是骗还是正确运用的量化分析所在。不合理分配和分配不合理是不同的概念，有本质和原则的区别。是计划经济不好还是没经济计划好还是值得 ...
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