依托中国建设银行结算网络和支付渠道，为交易市场（即乙方）以及乙方所属会员提供资金划拨、结算、托管和信贷等服务；商户结算专户是指乙方在我行开立 为无效并无过错，被上诉人诉请中国建设银行股份有限公司长沙车站北路支行返还交易资金缺乏充分依据，一审法院不予支持。 综上所述，一审法院依照《中华人民共和国合同法》 ...
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排除资金往返回流的情形； 第三，有些第四方支付平台服务商，除了为违法犯罪资金提供资金结算外，也开展正常的聚合支付服务，注意审查银行流水中的合法部分是否 职责或管理、组织职责是否明显等。 ②从被告人的职责上看，是实质性参与对外资金支付结算的核心业务，还是仅仅负责一些非核心可替代的工作，例如行政管理、其他 ...
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有四种类型的共犯行为。其中，4起是为赌博网站提供资金结 算服务；1起是介绍赌博人员，提供银行卡用作赌资流转；1起是与网络赌场上、下线代理人及 ，先不考虑是否能够破获开设赌场犯罪人全部账户 的问题，即便查清了全部账户中的资金总额，实际上也只是获得了开设赌场犯罪人所得的利润部分。 具体来看，在赌场坐庄参与 ...
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的成立标准 基于网络开设赌场犯罪特殊的技术性，必须注意对为网络空间中开设赌场提供技术帮助的行为的 遏制和制裁，以确保网络开设赌场犯罪的整体预防和打击效果 第三方 支付平台“快钱”、“易宝支付”、“环讯支付”等先后被曝为网络赌球提供资金流转服务；2009年9月，第 三方支付平台“深圳ＮＰＳ”为上百家境外 ...
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四种类型的共犯行为。其中，4起是为赌博网站提供资金结 算服务；1起是介绍赌博人员，提供银行卡用作赌资流转；1起是与网络赌场上、下线代理人 ，先不考虑是否能够破获开设赌场犯罪人全部账户 的问题，即便查清了全部账户中的资金总额，实际上也只是获得了开设赌场犯罪人所得的“利润”部分。 具体来看，在赌场坐庄参与 ...
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，黄**却告诉我政府没有批准放款，所以我公司监管账户内的资金还不能动，他当时还提供了我公司监管账户的银行对账单给我看，证明该账户内有 ）字[2016]1号文检鉴定书，证实经广东省韶关市公安司法鉴定中心鉴定，被告人黄**提供给韶关市某有限公司股东的八份盖有“中国银行韶关工业东路支行业务专用章12-（01 ...
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及国债托管协议的补充协议，实质上是一方提供资金、接受固定利息，另一方接受资金、支付固定利息，符合资金借贷民事关系的基本特征。因此，该组协议 的限制——中国农业银行安徽省分行与交通银行海南支行、海南银通国际产业发展有限公司拆借资金合同纠纷案（最高人民法院案号: 法客帝国-案号） 【裁判摘要】 同业拆借是 ...
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.80亿元进行张家港保税区国际商品展示交易中心改扩建，原告同意为被告的改扩建项目提供资金募集融资工作；原告在中国大陆设立定向投资计划，名称为“xx壹号”一一 定向投资计划”，原告负责定向投资计划的设立、筹资、募集和管理运作，募集资金投资被告，每年按约定支付给投资人固定投资回报或收益分成，为各方获得合理 ...
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利益的行为，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：(一)无偿向其他单位或者个人提供资金、商品、服务或者其他资产，致使上市公司直接经济损失数额在一百五十万元 的从业人员，证券业协会、期货业协会或者证券期货监督管理部门的工作人员，故意提供虚假信息或者伪造、变造、销毁交易记录，诱骗投资者买卖证券、期货合约，涉嫌 ...
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；7、租赁；8、各种采取合同或非合同形式进行的委托经营等；9、提供资金或资源；10、协议或非协议许可；11、担保；12、合作研究与 供、销系统，主要原材料和产品销售不得依赖股东及其下属企业； ③专为股份公司生产经营提供服务的机构，应重组进入股份公司； ④主要为股份公司进行的专业化服务，应由关联方纳入（ ...
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