票面形成符合有关标准的情况下才予兑现的职责。由于被告的严重失误，造成被他人利用伪造支票支取原告（略）元，给原告造成经济损失（略）元的后果， ，并通过挖补支票编号变造支票，仿制财务专用章及负责人印鉴等手段诈骗原告及其他单位银行存款的犯罪事实。 「审判」 徐州市泉山区人民法院认为，原告在被告处开设基本存款 ...
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票面形成符合有关标准的情况下才予兑现的职责。由于被告的严重失误，造成被他人利用伪造支票支取原告（略）元，给原告造成经济损失（略）元的后果， ，并通过挖补支票编号变造支票，仿制财务专用章及负责人印某等手段诈骗原告及其他单位银行存款的犯罪事实。 「审判」 徐州市泉山区人民法院认为，原告在被告处开设基本存款 ...
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那家银行借款，更没有借款后逾期未偿还的事实。李先生通过向银行询问和查询，得知自己曾经与银行签订过借款合同，借款10万元用于购买住房。李先生向银行陈述 法律形式保护了名誉和信用权。 本案外延伸的法律问题： 四、梁某假冒他人签名向银行贷款，构成贷款诈骗罪 根据刑法第193条规定，贷款诈骗罪是指以非法出有为 ...
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金额不足，凌某督促黎某多方拼凑，自己还取了400元工资凑齐。后王某在其他银行查询时发现款被取走，遂告发，除公安机关追缴赃款190余万元外，其余损失部分黎 诈骗罪，其与黎某成立共同犯罪，理由是：凌某在明知黎某用虚构事实的手段骗取银行存款的情况下，仍然积极为其提供帮助，其主观上与黎某有共同的诈骗故意，客观 ...
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被告人王其道、毛小庆、曾勇峰、柴云岳以非法占有为目的，秘密窃取银行存款，数额特别巨大，系共同犯罪，应以盗窃罪追究其刑事责任。 被告人王其道辩解 的客观行为看，本案被告人实施的行为实际上分为两个阶段，一是采用摄像、电脑查询等秘密方式窃取银行储户的储蓄信息资料，二是根据窃来的储户信息资料制作相应的银行卡， ...
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在焦B名下。2017年6月29日本院作出民事裁定书，冻结焦B等人名下银行存款406万元或查封、扣押其名下同等价值的其他财产。据此，本院依法查封第三 的，声明中原告自述2012年11月购买该套房产时原告尚未办理离婚手续，经我们查询原告与其前夫是在2017年11月21日办理的离婚手续即在我们查封房屋后办理 ...
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的邵XXXXX驾驶一辆轿车，从山东出发，先后在焦作市区、博爱县等地，利用他人提供的伪基站设备和诈骗短信内容，发送诈骗短信。4月20日，邵 您的账户已累计1万积分请登入我行手机网wap.dtyopy.com查询兑换礼品或5%的现金，逾期失效！【建设银行】。”4月20日18时许，邵XXXXX赶到沁阳市。4 ...
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名下的交通银行卡号为4008的账户，已包含在离婚诉讼中李某申报的12万元银行存款中，不在本案中重复主张分割；2012年11月21日销户提取的 、账号6243的重庆农村商业银行卡、账号4008的交通银行卡。上述三张银行卡的余额查询截止时间均为2012年11月9日，而双方离婚民事判决书的生效时间为2013 ...
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、取款金额（含手续费）、账户余额均有被告提交的第2组证据银行卡交易查询清单所显示的逐笔取款业务的取款金额、日期和账户余额相印证，可以证实原告 的存取款交易密码为“111”。其2008年11月3日的存款19248.28元是被他人通过中国农业银行广东省东莞市常平支行营业部的ATM（自动取款机）跨行支取的， ...
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甲安排下以上述银行卡收取云某公司客户存款，收取北京中安公司返还本金及利息的事实。4、张某丁、白某、韩某甲等人相关银行卡查询回执、交易明细、北京中安公司关于 其朋友鹿某甲找一个叫裴某甲的人借款100多万元现金，存入其招商银行账户，用于其和他人银行账户打流水以方便贷款，后各自将余额归还到田某甲账户。（11 ...
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