1000余元。公诉机关根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理盗窃刑事案件适用法律若干问题的解释》（以下简称盗窃司法解释）第二条第（一）项曾因盗窃受过 犯罪记录予以封存。司法机关为办案需要或者有关单位根据国家规定可以进行查询，但对被封存的犯罪记录应予以保密。依该强制性条款，司法机关因办案需要应仅限于 ...
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。 该行工作人员杨某某的证言与之印证；并附有该行提供的营业执照、客户信息查询、交易记录查询、催收历史数据等书证 3、中信银行股份有限公司信用卡中心的报案，证实张少 伟在庭审中所提出的钱用于垫资的辩解与事实不符；关于犯罪金额及张少伟是否曾还款的问题，二被害人均称被告人骗取的现金合计9.2万元，并有借条相 ...
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更加符合司法实践的需要。 此外,针对实践中一些重大复杂案件审限不足,影响办案质量的问题,适当延长了第一审、第二审的审理期限。 专家认为,这些修改有针对性地解决 但司法机关为办案需要或者有关单位根据国家规定进行查询的除外。依法进行查询的单位，应当对被封存的犯罪记录的情况予以保密。 草案还规定，公安机关、 ...
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及其关联方、一致行动人参股其它P2P机构情况 根据本所在全国企业信用信息公示系统查询到的情况以及某某互联网金融服务（深圳）有限公司法定代表人及监事、高管访谈 被执行人名单、被列入经营异常名录或严重违法企业名录的信息或者有大额负债及违法犯罪记录的其他情形。 （八） 本所律师未见某某互联网金融服务（深圳） ...
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后悔不已。“那时觉得是朋友，讲义气，人家抢手机居然也跟着去。”可曾经的抢劫犯罪记录被载入档案，这让他始终忐忑不安，时不时替档案上的“污点”担忧，久而久之有了 查阅和查询，也不能提供对纸质和电子档案的复制或摘抄。即使因法定事由进行查询的，查阅人对该部分诉讼档案也要严格履行保密义务。【案例六】2012年8 ...
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公安部《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》（法发〔2016〕32号）专门规定：实施电信网络诈骗犯罪，达到相应数额标准，具有下列情形之一的， 行为，且与上家素不相识；针对颜某有发货行为的辩解，办案机关通过在DHL官网查询运输单号，证实颜某仅有下单、并没有实际发出口罩；针对颜某资金实力 ...
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由于这样的犯罪特点，给侦查工作带来不少麻烦和困 难 。 在此通过剖析困难并寻找其破解之道 。 一 、 电信诈骗案件在侦查中遇到的问题 ( 一) 证据 运营进行洗白 。 所以，可以根据电信 诈骗资金转频繁的特点，查询行为人转账方式和转账 记录以最终确定涉案资金的流向和用途，并时时监控 。 最后再通过 ...
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责任承担。故本院认为，根据《最高人民法院关于在审理经济纠纷案件中涉及经济犯罪嫌疑若干问题的规定》第十条关于人民法院在审理经济纠纷案件中，发现与本案有牵连 银行均视为持卡人本人所为。依据密码等电子信息办理的各类交易所产生的电子信息记录均为该项交易的有效凭据。持卡人须妥善保管借记卡和密码。因持卡人保管不当 ...
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责任承担。故本院认为，根据《最高人民法院关于在审理经济纠纷案件中涉及经济犯罪嫌疑若干问题的规定》第十条关于“人民法院在审理经济纠纷案件中，发现与本案有 银行均视为持卡人本人所为。依据密码等电子信息办理的各类交易所产生的电子信息记录均为该项交易的有效凭据。持卡人须妥善保管借记卡和密码。因持卡人保管不当而 ...
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比例及数额等情况。对于这些证明内容，我们律师要利用专业的知识和经验找到相关问题，整个远程勘验笔录证明的仅是该IP地址或该台计算机曾经使用代理账号进行登录操作 、通讯薄、邮件、GPS等对案件有价值的信息，而银行卡提供了资金往来交易的犯罪记录信息。2、涉及到技术支撑团伙的潜在电子证据源有：服务器、服务器的 ...
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