货币犯罪在立案、侦查取证、审查逮捕、起诉、审判涉及的问题十分复杂，包括刑事管辖、立案条件和标准、证据的调取、收集、固定、证据的采信等，由于相关程序性规定的 真实身份的同一性难，网上证据与网下证据衔接更难。在加上网络黑产从业人员一般在被捉获后多有抵触情绪拒绝如实交代，这就导致数字货币诈骗案件的交易网络、 ...
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有争议的，按照有利于查清犯罪事实、有利于诉讼的原则，由共同上级公安机关指定立案侦查。4. 问：多个犯罪嫌疑人、被告人实施的犯罪存在关联，是否可并案 以及是否故意规避调查等情况。 11. 问：最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》中规定，帮助电信网络 ...
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，希望有更多的律师同行能深入研究电信诈骗案件，这个领域太需要专业的知识。 以诈骗数额为标准的具体量刑标准如下： （一）能够查到数额的。 诈骗 内容转移到被告人及其辩护人身上，加重了被告人的举证责任和增加其举证难度。 再次，从刑事诉讼过程中“疑罪从无”等原则的出发点，在不能清楚认定犯罪人个人涉及的犯罪 ...
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。 难题 难度太大，部分受害人放弃维权 这些公司多不在注册地运营，单笔诈骗金额刻意避开刑事立案标准 利用炒股软件设局骗人，这样的情况在全国各大城市都有，可是 以法人、经理、行政、销售团队、客服等框架形式建立网络炒股公司，在全国范围内以分析高质量股票信息为由，骗取受害人支付高级会员费入群实施网上诈骗。 ...
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履行审查批捕、审查起诉、立案监督等检察职能,分别是韩某等侵犯公民个人信息案,张某某、姚某某侵犯公民个人信息案,章某某等诈骗、侵犯公民个人信息案, 委员会第63次会议审议通过《最高人民法院、最高人民检察院关于办理侵犯公民个人信息刑事案件适用法律若干问题的解释》(以下简称《解释》)。《解释》突出问题导向, ...
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的主体要素，如果不是因为官民有所断裂的社会大背景，邓玉娇案原本只是一个寻常的刑事案件。但恰恰是因为 邓玉娇案具备了上述条件，这个普通刑事 ） 8.冒名顶替“罗彩霞” ◆【案情】 2009年3月，天津师范大学学生罗彩霞到银行开通网上银行业务时，意外发现原本考上的大学被同学王佳俊冒名顶替，自己蒙在鼓里复读 ...
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身为银行工作人员,却勾结犯罪分子徐某,利用工作便利,违反存款操作流程,擅自为原告开立网上银行,并领取U盾交由徐某,导致涉案款项被骗取。被告工行鞍山路支行在 根据法律规定和立法精神,结合办理环境污染刑事案件取证难、鉴定难、认定难等实际问题,对有关环境污染犯罪的定罪量刑标准作出了新的规定,进一步加大了打击 ...
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问题，先刑后民的适用条件是刑事案件与民事案件涉及同一法律关系，且后者必须以前者的审理结果为依据；本案虽与公安机关立案侦查的银行卡诈骗案有牵连，但两者所 也没有证据证明本案被告与盗取存款人涉嫌刑事诈骗相关联。其次，判断刑民交叉案件是否适用先刑后民原则，其标准是刑事案件与民事案件所涉及的法律关系是否同一， ...
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造成侵犯他人通信自由的后果，构成侵犯通信自由罪。[1] 该案作为首例立案审理的涉网虚拟财产刑事案件，曾引发各方的高度关注，甚至一度被寄予厚望。但是，判决结果 。比如，2013年两高《关于办理盗窃刑事案件适用法律若干问题的解释》4条第5项规定就确立了销赃数额标准。但是，销赃数额标准不具有普适性。二是综合 ...
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部分： 第一部分：技术人员、网络服务提供者涉嫌网络赌博技术链犯罪的风险以及定罪量刑标准。 第二部分：如何化解刑事犯罪风险争取无罪和最轻的处罚。 摘要：在开发棋牌 的意见》第三条，2019年两高《关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十一条。 在我们遇到的案件 ...
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