（为保护当事人隐私 文内均为化名发布） 2021年4月时，退休的曹先生在家无聊，在网上和网友聊天的时候被网友拉进了一个养生群里。单身狗hi群里有 保管自己的个人信息，如本人证件号码、各种与身份信息或银行卡绑定的账号、密码等，不向他人透露，并尽量避免通过公共网络环境使用金融服务。 5、警惕上门推销 由于 ...
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其在案发前投诉退赔120000元），总计骗取他人659754.47元，张磊从中获利分赃44585元。其部门员工涉及的诈骗事实有： （1）被告人尹催飞在 ，证实了陶广松诱骗鄢敏与其一起投资做现货交易的事实。 ⑤银行明细单证实： 被害人满新霞提供的银行卡交易明细证实，在青岛九州交易平台入金共计69466. ...
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时，寉皁埉供述这张尾号7860卡是他网上买的，买后看到网上对此卡的投诉，才知道这张卡以前被诈骗使用。既然本案上诉人不是这张卡的唯一使用者， 认定，显然是片面的，存有多点疑问：①这几张银行卡是寉皁埉2015年开始作案前购买的并被证实此卡此前是被他人诈骗使用，卡并不是自始至终专由被告人使用。②现有多个证据 ...
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仁集团任成建多次来往，应当知道任成建的真实身份。因此李晓对资金拆借合同、存款协议无效及河南证券公司的6800万元资金被任成建诈骗具有明显过错，李晓的行为 形成储蓄存款合同关系，储户应尽到对自己的存折、银行卡、U盾及密码妥善保管的义务。但是张菊花自己将与存折相对应的银行卡及密码、U盾交由何卫华控制，实际 ...
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信息中，公司简介全部为对瑞路公司的介绍。在公司财务方面，三个公司共用结算账户，凌欣、卢鑫、汤维明、过胜利的银行卡中曾发生高达亿元的往来，资金的 以诈骗罪定罪处罚。本案中，被告人臧进泉、郑必玲使用预设计算机程序并植入的方法，秘密窃取他人网上银行账户内巨额钱款，其行为均已构成盗窃罪。臧进泉、郑必玲和被告人 ...
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现使用的是伪造卡。工行作为发卡行接受了非法复制的银行卡交易，未尽谨慎审查义务，应当对该过错行为承担责任。 反观持卡人邱女士。交易密码是由持卡人自己设置、 网站的论坛、社区、BBS、贴吧等难以监控的地方。除了在网上公开兜售复制器外，甚至诈骗团伙还直接派马仔打入酒楼、KTV等场所专门克隆顾客信用卡。最近， ...
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一个案子时，就临时抱佛脚，从网上查一些相关规定和资料，在办案时自己都搞不明白网络赌场的运行规则和组织架构，甚至很多律师不知道股东盘/账号、代理盘分割会员 、光盘、SD卡等）、手机、银行卡等。其中电脑主机、移动存储介质等提供的电子证据有管理诈骗窝点的语音网关计费平台产生的操作信息，如实时监控、管理、资费 ...
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一个案子时，就临时抱佛脚，从网上查一些相关规定和资料，在办案时自己都搞不明白网络赌场的运行规则和组织架构，甚至很多律师不知道股东盘/账号、代理盘分割会员 、光盘、SD卡等）、手机、银行卡等。其中电脑主机、移动存储介质等提供的电子证据有管理诈骗窝点的语音网关计费平台产生的操作信息，如实时监控、管理、资费 ...
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罪的认定是：魏某某在任职期间，为解决该镇祥云社区开发中的资金不足问题，伙同他人采取虚假手段，违法套取了2011年、2012年、2013年度国家危房改造资金人民币 钱的性质如何认定？辩护人认为起码不存在索贿的可能性。理由如下： 该3万元钱是通过银行卡转付的，被告人在庭审前坚持说是借钱，证人只说了一次是 ...
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犯罪行为的重要一环。日前，河南省焦作市中级人民法院就宣判了一起帮助他人套现电信诈骗资金的案件。 裁定书显示，2017年8月，福建无业男子李某得知有一笔电信诈骗资金 伙同钟某、邱某等人，通过pos机刷卡、银行卡取现的方式，共套取电信诈骗赃款15万元人民币。值得一提的是，在本案中，李某等人处于电信诈骗案件 ...
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