变更为“向海德星公司支付借款本金422,000,000元”。虽然各方当事人之间并无书面证据证明已还款项的性质，但海德星公司以提交《变更诉讼请求申请书》的形式 也没有提供证据证明其满足第二项中“事先知道或者应当知道”的要件。至于中融公司提交个案案例主张本院应依职权调查海德星公司的出借资金来源及借款用途， ...
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被告人的涉案金额都需要单独认定，只有“直接或间接收取参与传销活动人员缴纳的传销资金数额累计达到250万以上”才属于“情节严重”，简单来讲即只有被告人从自己发展的下线 该组织生存与发展取决于产品和服务销售的业绩和利润等，要证明涉案组织的利润来源、计酬或返利的资金来源不是来自收取的会员入门费。第二，要证明 ...
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发展人员的数量作为计酬或者返利依据。 要想办法证明： 第一、要证明涉案组织的利润来源、计酬或返利的资金来源不是来自收取的会员入门费。 第二、要 为具有非法占有的目的。 ①集资后不用于生产经营活动或者用于生产经营活动与筹集资金规模明显不成比例，致使集资款不能返还的； ②肆意挥霍集资款，致使集资款不能返还 ...
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。如果只是对商户审核不严，不知道客户从事的是非法的事业，不知道客户资金来源的性质则不构成共同犯罪。 ④从与客户是否存在共谋上辩护。争取不构成下游 的人员难以辨别和鉴定，多数法官都远离电子技术或信息技术,法官判定某一电子证据的证明力大小,没有硬性的规则可遵循,只能基于个人的经验。从当前的司法实践上看,对 ...
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有限责任公司账簿中的2013年1月记账凭证、支出凭单，证明王X向杨全胜提供的150万元借款资金来源，并履行了公司内部手续；证据2.2013年1月28 年1月30日北京市XX建筑装饰工程有限责任公司的售房合同、付款折扣单，证明150万元借款发生时公司有200余万元大额现金收入；证据3.2013年1月28 ...
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庄荣华律师为今后的当事人提供更好的律师服务。 本案对方调取相关银行记录已经证明我方与他人存在400万元不明财产转移行为以及300万元公司支付给我方的转账款项， 公司的经营方面证据、我方的转入转出说明、公司股权收益说明、资金来源和资金去向用途、资金进出在婚姻存续期间的跨度特征，综合提交一份全面的律师法律 ...
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巨款，现金交付也与常理不符，原告方也未能就其50万元资金来源提供证据予以证明，原告方也未能举证证明已向被告交付了50万元现金的事实，原告主张的借贷 负的债务，债权人以属于夫妻共同债务主张权利的，人民法院不予支持，但债权人能够证明该债务用于夫妻共同生活、共同生产经营或者基于夫妻共同意思表示的除外”。所以 ...
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本条是对政府管理部门和各类建设主体必须遵守建设程序的规定。 （一）实践证明，按照基本建设程序进行工程建设，对保证建设工程质量具有重要意义。这里所指的基本建设 资金进行的建设项目纳入强制招标的范围，是切实保护国有资产的重要措施。 基于资金来源和项目性质方面的考虑，《招标投标法》将强制招标的项目界定为以下 ...
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】本条是对政府管理部门和各类建设主体必须遵守建设程序的规定。（一）实践证明，按照基本建设程序进行工程建设，对保证建设工程质量具有重要意义。这里所指的基本建设 资金进行的建设项目纳入强制招标的范围，是切实保护国有资产的重要措施。基于资金来源和项目性质方面的考虑，《招标投标法》将强制招标的项目界定为以下几 ...
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；经营范围、产品品种和生产规模；拟设立外资企业的投资总额、注册资本、资金来源、出资方式和期限；拟设立外资企业的组织形式和机构、法定代表人； 特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区合伙人的姓名（名称）、地区或者境外住所变更证明文件应当依照现行相关规定办理。合伙人增加或者减少对外商投资合伙企业出资的，应当向 ...
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