月，被告人张峰以其本人名义向中国工商银行怀化湖景支行申领了一张卡号为6282886968225860的湖南公务员信用卡。2008年9月16日至26日期间共透支本金20 中国银行准备再次取钱时被抓获，从其身上搜出现金71200元、银行卡8张、不同姓名的身份证7张、口罩4个、帽子1个。案发后，公安机关追回 ...
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希望合议庭能够给予采纳。 辩护人认为天津市南开区人民检察院津南检刑诉字（2007）118号起诉书（以下简称起诉书）指控刘颖犯贪污罪，不仅定性不妥，而且遗漏重要自首情节， 从这张卡内向单位交货款数额，第二部分，是刘颖将银行卡和身份证交给单位后，单位再次将银行卡交与刘颖，此时仍然有货款进入的部分，第三部分 ...
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、发短信，谎称可以领取补助金、救助金、 助学金，要其提供银行卡号，指令其在取款机上将钱转走。 5、冒充公检法电话诈骗： 犯罪分子冒充公检法工作人员拨打受害人电话 发送到手机号码上的补卡业务提醒短信;然后，拿着张有受害者信息的临时身份证，去营业厅现场补办手机卡，使得机主本人的手机卡被动失效，从而接收短信 ...
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月，被告人张峰以其本人名义向中国工商银行怀化湖景支行申领了一张卡号为6282886968225860的湖南公务员信用卡。2008年9月16日至26日期间共透支本金20 中国银行准备再次取钱时被抓获，从其身上搜出现金71200元、银行卡8张、不同姓名的身份证7张、口罩4个、帽子1个。案发后，公安机关追回 ...
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中联公司支付上述合同的溢价奖金共计2654400元，其中2013湘北90、142、185号合同提取2129000元。以上溢价奖金由业务员李某领取。2013湘北90、142、185 到时候买门面。第二天，曾让肖某某从自己建设银行卡取了20万元现金。之后，高曾两人电话中约定在紫桥小学见面。在曾的车上高某某 ...
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押于吴忠市公安局看守所。 被告人李A，男，生于1974年5月l 7日，身份证号（略），土族，青海省#县人，高中文化，青海西宁##商贸有限公司司机， 共收款253.84万元；2007年9月27日至2008年1月李A的银行卡收款358．8496万元。 30、农行西宁市黄河路支行、建行青海电力支行、中国工商 ...
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省公安厅 印发《关于办理电信网络诈骗犯罪案件若干问题的解答》的通知 浙高法[2020144号 一、关于电信网络诈骗犯罪的界定问题 1. 问：如何理解掌握电信网络诈骗犯罪的 ，并结合电子数据等证据核对被害人的身份及损失金额，制作包括姓名、身份证号码、联系电话、住址、损失金额等信息的清单，附卷随案移送。对 ...
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号码、工作单位类别）、企业（企业名称、统一社会信用代码、法定代表人/负责人姓名）； 2.联络信息：通讯地址、手机号码； 3.账户信息：集资参与人本人的 将依法及时答复。 2.集资参与人应注意防范电话诈骗，人民法院不会通过电话、短信等方式要求集资参与人提供身份证号码、银行卡号等个人信息，不会提出转账、验 ...
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或者银行的号码。如事主初步相信欺诈内容，一线人员就将电话转给二线人员，由二线人员骗取事主姓名、身份证号、住址等基础信息。在进一步取得事主信任后，二线 等相关机关领导诱骗事主完成转账，将事主资金转入指定的银行账户，或骗取事主的银行卡账号和密码。 话务组诈骗事主成功后，由老板或话务组负责人告知转账组开始 ...
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信息；涉嫌犯罪的系统操作的日志信息；窝点IP信息；存储下线、赌客姓名、身份证号、单位和联系电话等的个人信息；成员之间相互联系的QQ聊天记录信息；存储的资金 证是否全部进行登记,并履行扣押手续。特别是对现场查获的纸质版业绩单、涉案银行卡、U盘等作案工具,是否逐人对应。我们律师要想把一件网络赌博案件操作好 ...
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