、代理操作证券账户、非法从事资金支付结算、虚构交易非法套现等领域拓展，金融投资者需要具备理性投资意识，对“高额回报”、“快速致富”的投资项目要冷静分析。“ 犯罪分子利用客户对银行的信赖，勾结或冒充银行工作人员，在银行经营场所内实施诈骗行为。银行作为专业金融机构，应当建立完善合理的业务操作和监控管理流程 ...
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六条规定：商业银行应保障存款人的合法权益不受任何单位和个人的侵犯。储蓄机构在支付大额现金时对身份证件的审查系重要的一环。中国人民银行（银发[1997 机构也应承担赔偿责任。理由是：虽然目前对身份证真伪的辨别，金融机构以现有的工作条件只能由工作人员用眼睛察看，尚没有特别方式来鉴别身份证的真伪，但金融机构 ...
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六条规定：“商业银行应保障存款人的合法权益不受任何单位和个人的侵犯。”储蓄机构在支付大额现金时对身份证件的审查系重要的一环。中国人民银行（银发[1997 机构也应承担赔偿责任。理由是：虽然目前对身份证真伪的辨别，金融机构以现有的工作条件只能由工作人员用眼睛察看，尚没有特别方式来鉴别身份证的真伪，但金融 ...
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上海分行（以下简称广发银行上海分行）2004年3月26日，广发银行上海分行原工作人员张群慧以广发银行上海分行信贷三部(以下简称信贷三部)名义与今亭公司 不当。原判认定事实清楚，适用法律正确，应予维持。【评析】现实生活中，金融机构工作人员从事与身份有关的违法行为多表现为此种形式，即私刻印鉴，利用金融机构 ...
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指控的罪名成立，本院予以支持。关于被告人及辩护人认为被告人不是受乡政府委派来协助乡政府工作的意见，经查，修建张村村道公路，属上级当年统一安排的项目，资金来源既有 ，依照本法第一百六十三条的规定定罪处罚。国有金融机构工作人员和国有金融机构委派到非国有金融机构从事公务的人员有前款行为的，依照本法第三百八十 ...
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利润等，刑事惩罚的范围目前还未扩展到挪用公款公用。 而本案的犯罪人身为政府公职人员（息县财政局干部），利用自己担任职务的便利，扣留应该上缴的工程款78000元， ，依照本法第二百七十二条的规定定罪处罚。国有金融机构工作人员和国有金融机构委派到非国有金融机构从事公务的人员有前款行为的，依照本法第三百八十 ...
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相比，二者一样?无本质区别；２．如果不将贴现解释为“付款”，对于国家工作人员的对违法票据贴现造成重大损失的严重违法行为，刑法修订前以玩忽职守罪 “贴现”、“付款”具有专门的含义，不宜将“贴现”解释为“付款”，那么银行或者其他金融机构工作人员对违法票据贴现的行为能否定罪？众所周知，定罪实际上是一项理性的 ...
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损失相比，二者一样?熚薇局是?别；2.如果不将贴现解释为付款，对于国家工作人员的对违法票据贴现造成重大损失的严重违法行为，刑法修订前以玩忽职守罪处理 既然票据贴现、付款具有专门的含义，不宜将贴现解释为付款，那么银行或者其他金融机构工作人员对违法票据贴现的行为能否定罪？众所周知，定罪实际上是一项理性的找 ...
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的金融委托理财合同纠纷案件完美结案，经过律师团队的精心代理工作和深入细致的庭外和解工作，金融机构从最初的只同意赔偿30%资金损失到最后赔偿近90%的资金损失， 证据，特别是收集投资人在最初接受推荐时和购买时的相关证据、该国有大型金融机构相关人员的资质、四支理财产品的相关纸质合同等。在收集完上述证据后， ...
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票据纠纷案件若干问题的规定》第75条关于“依照票据法第一百零五条的规定，由于金融机构工作人员在票据业务中玩忽职守，对违反票据法规定的票据予以承兑、付款、贴现或者保证， 损失的风险即已产生。煤运公司在失票后长达数月时间内，未能排查发现工作中漏洞并及时办理挂失止付或提起公示催告程序，致使失票风险转化为实际 ...
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