设立商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货公司、保险公司或者其他金融机构的；(二)擅自设立商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货公司 之日起施行。2001年4月18日最高人民检察院、公安部印发的《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》(公发[2001]11号)和2008年3月5日最高人民 ...
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次以欺骗手段取得贷款、票据承兑、信用证、保函等的; (四)其他给银行或者其他金融机构造成重大损失或者有其他严重情节的情形。 第二十八条 [非法吸收公众存款 日起施行。2001年4月18日最高人民检察院、公安部印发的《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》(公发[2001]11号)和2008年3月5日最高人民 ...
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了骗取15万元银行资金的情况，检察机关以挪用公 款罪逮捕了李某某。在侦查过程中，检察机关追回了全部赃款。(二）被告人辩解及辩护人辩护意见 被告人朱某某对 行为人主体身份的认定不统一，因此，司法机关在处理时将这一 共同犯罪案件拆为两个案件处理。对被告人朱某某以诈骗罪处罚； 对被告人李某某则根据其银行工作 ...
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、胁从犯和教唆犯等量刑情节证据。 对于共同犯罪案件，监察机关、侦查机关应当充分收集能够证明被调查人、犯罪嫌疑人、被告人在共同犯罪中地位作用差别、主观恶性和人身 查封、扣押物品、文件清单，并随案移送。 监察机关、侦查机关向金融机构等单位查询被调查人、犯罪嫌疑人的存款、汇款、债券、股票、基金份额等财产的， ...
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涉案人员在案发前或者案发后逃往境外；有的贪污贿赂犯罪案件的证据、证人、受害人涉及境外；有的贪污贿赂案件的犯罪嫌疑人利用金融渠道和出人境机会向境外转移犯罪 突出的位置来抓。以过去的2009年为例，最高人民检察院共立案侦查各类职务犯罪案件32439件，共41531人，件数比上年减少了3. 3％，人数增加了 ...
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网络犯罪活动罪，同时构成诈骗罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。 （八）金融机构、网络服务提供者、电信业务经营者等在经营活动中，违反国家有关规定，被 ，由共同上级公安机关指定有关公安机关立案侦查。 （六）在境外实施的电信网络诈骗等犯罪案件，可由公安部按照有利于查清犯罪事实、有利于诉讼的原则，指定有关公安 ...
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网络犯罪活动罪，同时构成诈骗罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。 （八）金融机构、网络服务提供者、电信业务经营者等在经营活动中，违反国家有关规定，被 ，由共同上级公安机关指定有关公安机关立案侦查。 （六）在境外实施的电信网络诈骗等犯罪案件，可由公安部按照有利于查清犯罪事实、有利于诉讼的原则，指定有关公安 ...
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网络犯罪活动罪，同时构成诈骗罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。 （八）金融机构、网络服务提供者、电信业务经营者等在经营活动中，违反国家有关规定，被 ，由共同上级公安机关指定有关公安机关立案侦查。 （六）在境外实施的电信网络诈骗等犯罪案件，可由公安部按照有利于查清犯罪事实、有利于诉讼的原则，指定有关公安 ...
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案件质量和监督效果。一是注重引导案件侦查,确保取证工作扎实到位。鉴于案件系当地首例以黑客手段窃取公民个人信息的案件,公安机关立案后即商请检察机关提前 保护公民个人信息的良好氛围,最高人民检察院从近年来全国检察机关办理的侵犯公民个人信息犯罪案件中选取了韩某等侵犯公民个人信息案等6个典型案例予以发布。案例 ...
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能力而大量骗取资金”，从而认定张某某具有非法占有的目的，是基于《全国法院审理金融犯罪案件工作座谈会议纪要》（法（2001）8号（以下简称《会议纪要》）中“（ 上门讨要过程中，要求张某某补签的条子，借款金额33.5万元应当在诈骗金额中予以剔除。7、侦查机关对张某某提交的已偿还本息的证据未予核实。案件第一 ...
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