以及1995年7月1日生效的《中华人民共和国商业银行法》，早就明文禁止未经中国人民银行批准并由企业依照法定程序从事的债券发行活动，禁止国家机关、事业单位、社会团体向 系市建三支行出纳科工作人员，使用该行现金收讫章系其职务需要，市建三支行也有义务向其提供。但现金收讫章毕竟不同于银行公章、财务专用章和经济 ...
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银行职员侵占客户信用卡资金主要行为与职务无关的应认定为盗窃罪 1.银行工作人员利用所掌握的客户信用卡信息，猜配客户信用卡密码，进而通过网上交易方式占有信用卡上 、使用具有决定权；经手是指行为人虽不负有管理、处置单位财物的职责但因工作需要，单位财物一度由其经手，行为人对单位财物具有临时的实际控制权。须 ...
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与银行签订承兑协议，办理共400万元的承兑汇票给王某公司使用。按照分厂与银行签订的承兑协议，400万元如不能按期偿还，将转为该厂的贷款，由集团公司承担 出票人为集团公司下属分厂，本案被告人作为银行工作人员，并不是银行承兑汇票的出票人，只是在办理银行承兑汇票的具体业务中，代表银行以承兑人的身份，实施承兑 ...
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与银行签订承兑协议，办理共400万元的承兑汇票给王某公司使用。按照分厂与银行签订的承兑协议，400万元如不能按期偿还，将转为该厂的贷款，由集团公司承担 出票人为集团公司下属分厂，本案被告人作为银行工作人员，并不是银行承兑汇票的出票人，只是在办理银行承兑汇票的具体业务中，代表银行以承兑人的身份，实施承兑 ...
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偷偷用事先准备好的邮政银行卡调换了吴某的邮政银行卡，并谎称领导说只要存折不要银行 卡，接着由阮某当场将银行卡销毁，给吴某造成所办理的邮政储蓄卡已被 障眼法将卡调换，主观上有非法占有的故意，客观上冒充国家机关工作人员的身份才使对方将钱存入银行，以谋取非法利益，其行为 结果不仅侵犯了国家机关的威信及其正常 ...
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的账号，到转存入更改账号，前后时间不超过两分钟，然而就是在这两分钟里，银行系统内发生了一场惊天逆转。原来，当小伙子第一次把5万元存入时，身在 说刚才账户存错了，要求帮他再转存一下。这种利用计算机网络记账空隙而采取欺骗银行工作人员的主、客观行为符合诈骗罪的构成要件，因此，构成了诈骗罪。 第三种意见：利用 ...
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五名被告人均不服一审判决，向上海高院提出上诉。上诉人及其辩护人主要提出：本案是银行工作人员韩巍、李忠与蔡羽等人内外勾结，利用韩巍、李忠的职务便利共同 罪共犯论处。对此规定不能片面地理解为，只要行为人与公司、企业或者其他单位的人员勾结，无论共同行为人主要实施了何种犯罪行为，都以职务侵占罪论。简言之，不能 ...
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。 委托代理人：王笑娟、高某，河北省保定地区律师事务所律师。 周某某诉徐水县工商银行挂失存款被冒领赔偿损失案，向河北省徐水县人民法院提起诉讼。该院经公开审理查明： 被他人冒领。即使被告认为周某某的存款不适用口头或函电挂失的规定，但银行工作人员既已同意电话挂失，就应按约定履行保管好周某某的存款不被他人 ...
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规定：“外资金融机构的存款、贷款利率及各种手续费率，由外资金融机构按照中国人民银行的有关规定确定。”对外资金融机构在办理小额存款时能否收取服务费，中国人民银行至今 有息而动身前来缔结外币储蓄合同时开始。在订立合同的过程中，上海花旗银行工作人员向吴某某介绍了小额存款业务的相关信息，吴某某也对收费情况有了 ...
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。 委托代理人：王笑娟、高某，河北省保定地区律师事务所律师。 周某某诉徐水县工商银行挂失存款被冒领赔偿损失案，向河北省徐水县人民法院提起诉讼。该院经公开审理查明： 被他人冒领。即使被告认为周某某的存款不适用口头或函电挂失的规定，但银行工作人员既已同意电话挂失，就应按约定履行保管好周某某的存款不被他人 ...
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