在西客站接了他们，将他们安排住进秀东招待所后，召集他们开会要求出国人员注意个人形象。案发后舒某以银行转账方式分三次共退给冯某64万元，冯某以银行转账方式三 让人感觉我们有钱，到韩国让全武吉帮助找工作。 (2)、崔x证言证实:其使用刘国良的假身份证办理了护照， 签证是苑x办的，给了苑x己5万元和巧00元 ...
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橙娱乐平台代理案件中，犯罪嫌疑人赖某供述，有四名参赌人员将参赌款上下分的钱转入了其银行账户，代为上下分，但因其他钱款来源和去向不明，最终检察院 注意以下几个方面： ①代理自己拿家人、朋友或他人身份证号注册玩家账号的问题。 ②注意不活跃的账户、僵尸账号。例如我遇到一起案件，后台数据显示下线玩家2万多个， ...
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单双进行参投注，或通过发红包形式赌博，并雇用人员在上述群赌场负责数据统计、结算及结账、转账等工作。4、为境外赌博网站提供互联网接入、架设网站、维护 等若干信息；涉嫌犯罪的系统操作的日志信息；窝点IP信息；存储下线、赌客姓名、身份证号、单位和联系电话等的个人信息；成员之间相互联系的QQ聊天记录信息；存储 ...
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单双进行参投注，或通过发红包形式赌博，并雇用人员在上述群赌场负责数据统计、结算及结账、转账等工作。4、为境外赌博网站提供互联网接入、架设网站、维护 等若干信息；涉嫌犯罪的系统操作的日志信息；窝点IP信息；存储下线、赌客姓名、身份证号、单位和联系电话等的个人信息；成员之间相互联系的QQ聊天记录信息；存储 ...
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，就将申购股票的事告诉了已经退休在家、并成为铁杆股民的妻子。在准备好身份证复印件和股东代码卡后，杨永明亲自将这些证件交到了达尔曼老板手中。12 ” 身陷囹圄后，杨永明在回答检察人员的讯问时说，之所以心安理得地收受上市公司的股票，“实际上就是错误地把组织给予自己的权力、分管的工作，为企业应做的工作，当作 ...
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，就将申购股票的事告诉了已经退休在家、并成为铁杆股民的妻子。在准备好身份证复印件和股东代码卡后，杨永明亲自将这些证件交到了达尔曼老板手中。12 。”身陷囹圄后，杨永明在回答检察人员的讯问时说，之所以心安理得地收受上市公司的股票，“实际上就是错误地把组织给予自己的权力、分管的工作，为企业应做的工作，当作 ...
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