没有履行义务、又拒绝报告财产。执行人员根据执行线索逐步扩大排查范围，在一偏远的银行支行发现了被执行人的隐匿账号，内有存款500万元。执行人员立即向 异议，称该款系本公司用于奥体工程维修资金，只是借用被执行人名称开立账户，实际并非被执行人所有，要求法院予以解冻。 分歧: 在执行异议审查过程中，围绕着冻结 ...
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已划扣的资金给付给周某羽，以免造成错误；3．解冻李某峰名下账户，以免扩大周某羽的损失。 一审法院认定事实：2019年，周某羽曾以民间借贷纠纷为由 划了128490元；2021年1月14日裁定查封李某峰名下涉案房屋，。 周某羽提交的银行交易流水明细清单显示：2021年2月22日，法院因扣划李某峰名下账号 ...
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已划扣的资金给付给周某羽，以免造成错误；3．解冻李某峰名下账户，以免扩大周某羽的损失。 一审法院认定事实：2019年，周某羽曾以民间借贷纠纷为由 划了128490元；2021年1月14日裁定查封李某峰名下涉案房屋，。 周某羽提交的银行交易流水明细清单显示：2021年2月22日，法院因扣划李某峰名下账号 ...
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取得票据方式并非合法，与其前手之间不存在真实交易关系。故不同意庆昌公司的诉讼请求。被告天津物资招商公司答辩认为：(1)由于天津市公安局在(2013)第3014号案件 确认持票人持有票据的正当性，应当立即通知银行解除冻结措施。即使权利人未及时提出异议，也应明确持票人通过有权机关进行解冻、承兑、支付票款的 ...
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依原告申请对被告进行财产保全，裁定查封了案外人济南万全啤酒原料有限公司名下的长清国有（2014）第0700038号土地（11524.7平方米）一宗，冻结了 根据当事人申请，依法变更保全措施，解冻了债务企业的部分银行账号，保障了债务企业的正常生产经营，兼顾了双方当事人的权益。 附：相关法律条文 1.《 ...
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依原告申请对被告进行财产保全，裁定查封了案外人济南万全啤酒原料有限公司名下的长清国有（2014）第0700038号土地（11524.7平方米）一宗，冻结了 根据当事人申请，依法变更保全措施，解冻了债务企业的部分银行账号，保障了债务企业的正常生产经营，兼顾了双方当事人的权益。 附：相关法律条文 1.《 ...
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依原告申请对被告进行财产保全，裁定查封了案外人济南万全啤酒原料有限公司名下的长清国有（2014）第0700038号土地（11524.7平方米）一宗，冻结了 根据当事人申请，依法变更保全措施，解冻了债务企业的部分银行账号，保障了债务企业的正常生产经营，兼顾了双方当事人的权益。附：相关法律条文1.《 ...
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依原告申请对被告进行财产保全，裁定查封了案外人济南万全啤酒原料有限公司名下的长清国有（2014）第0700038号土地（11524.7平方米）一宗，冻结了 根据当事人申请，依法变更保全措施，解冻了债务企业的部分银行账号，保障了债务企业的正常生产经营，兼顾了双方当事人的权益。附：相关法律条文1.《 ...
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跨省或多人结伙批量办理、收购、贩卖两卡的出租、出售两卡因涉嫌诈骗、洗钱等违法犯罪被冻结，又帮助解冻，或者注销旧卡、办理新卡后继续出租、 票据、银行卡、汇兑等结算方式进行货币给付及资金清算的行为，表现为资金从一方向另一方的转移。支付结算必须通过银行或者第三方支付平台等进行，银行卡以及相关账户是其中经常 ...
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投资案例（案例来源于网络）： 今年5月底，40多岁的济南女子刘丽(化名)在婚恋软件上结识了自称在香港某银行工作的李刚(化名)。虽然两人相隔千里，但性格朴实、 ，需要交高额的保证金，个人所等税等。 2、想要提现，说银行卡被冻结，需要交解冻金。 3、想要提现，说银行卡密码输错了，以各种理由不让提现。 4、 ...
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