、下线代理、上线代理、庄家、幕后老板）产生关联的证据链。例如聊天记录和转账记录。 ③与赌博平台或赌博平台控制的银行账户、虚拟币地址产生资金关联的证据链 在面对有反侦察能力的代理时有时候取证是非常困难的。 我们在办理案件时，可以从以下三个角度入手： ①审查聊天账号的身份问题。能否证明聊天账号是被告人在 ...
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利用木马程序远程控制网上银行转账的网络诈骗案件，很多律师也不知道该如何处理，其实这类案件公安侦查机关虽然结合受害人的询问笔录通过上网历史记录能确定访问的网址（ 传递和接收、存储、收集等环节都存在值得办案律师注意之处。一般说来，要考虑作为证据的电子数据是怎样生成的，如电子数据是否在正常的活动中按常规程序 ...
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5万元是张某婚前借给他的，这一点在张某出示的银行流水账单上面有显示：2012年8月**日，张某给何某转账2.5万元，注明为买房借款。张某主张系对购买该房屋 某则当庭予以否认。原告律师还继续说这个事，被主审法官打断，法官问他：你们有证据吗？原告律师说：当时老何是亲口承认的审判长再次问他：我问你有证据吗？ ...
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登记在李某香名下,规划用途为公寓。 2004年12月23日，李某香作为借款人与中国光大银行签订《个人贷款合同》，贷款金额为人民币64万元，贷款期限为180个月 张某强携李某香去美国拜访亲友的事实可以印证双方具有结婚的目的；再次，双方存在大量资金往来，且大部分系张某强转账给李某香；另，根据谈话录音，鉴于 ...
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产权登记在李某香名下,规划用途为公寓。2004年12月23日，李某香作为借款人与中国光大银行签订《个人贷款合同》，贷款金额为人民币64万元，贷款期限为180个月 某强携李某香去美国拜访亲友的事实可以印证双方具有结婚的目的；再次，双方存在大量资金往来，且大部分系张某强转账给李某香；另，根据谈话录音，鉴于 ...
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产权登记在李某香名下,规划用途为公寓。2004年12月23日，李某香作为借款人与中国光大银行签订《个人贷款合同》，贷款金额为人民币64万元，贷款期限为180个月 某强携李某香去美国拜访亲友的事实可以印证双方具有结婚的目的；再次，双方存在大量资金往来，且大部分系张某强转账给李某香；另，根据谈话录音，鉴于 ...
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甚者不择手段以死来威胁证人叶某。(l)被上诉人在一审期间提交平安银行、农业银行、建设银行交易明细清单及支付宝转账记录详情以证明自己是向上诉人借款买房，而不是上诉人 楼处代赵A支付3万元购房款。一审期间，赵A提供了与田A的两段录音作为证据，并提供了录音文本内容，田A在一审开庭时未否认录音的真实性。从录音 ...
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影像资料：话术培训资料、考勤表、工资提成表、从交易平台调取的交易记录、银行流水记录、大量的聊天截图，账户报表。从被告人电脑硬盘导出的文档记录、qq 、传递和接收、存储、收集等环节都存在值得办案律师注意之处。一般说来，要考虑作为证据的电子数据是怎样生成的，如电子数据是否在正常的活动中按常规程序自动生成 ...
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又回答对方一句：好的、好的”。补充侦查二卷中证人潘水珍工商卡相关的银行流水显示：2015年6月1日现存两笔3500元、20000元；6月2日现存两 不仅有三被告人曾经的多次有罪供述，且有辨认笔录及照片、电话通话记录、银行卡转账支取记录等证据相互印证，足以证实。在共同犯罪中，由杨某负责联系上家、积极出资 ...
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方式用于还款。从被告二提供的证据五内容可见：被告讨论离婚分割涉案房产的内容以及讨论涉案房产的贷款还款事宜的微信部分聊天记录均可以证明涉案房产是由被告是用 重要事项根据原告提供的银行流水，原告并没有固定每月足额向被告打款作为供房款。事实是：被告一没有工作没有固定收入及其他资金来源，转账上体现的偶尔的经济 ...
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