第二百一十六条)]假冒他人专利，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉: (一)非法经营数额在二十万元以上或者违法所得数额在十万元以上的; (二)给专利权人 经营证券、期货、保险业务，数额在三十万元以上的; 2.非法从事资金支付结算业务，数额在二百万元以上的; 3.违反国家规定，使用销售点终端机具(POS机 ...
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加大宣传教育力度，强化风险警示，增强广大人民群众的风险防范意识，引导自觉抵制非法民间借贷活动。 2018年4月16日 违法放贷人八宗罪 一、黑社会性质组织罪 经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的；以及从事其他非法经营活动，扰乱市场秩序情节严重的行为。本罪轻者处五年以下有期徒刑， ...
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或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。 第二百零八条非法购买增值税专用发票或者购买伪造的增值税专用发票的，处五年以下有期徒刑或者拘役， 或者批准文件的；（三）未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的；（四）其他严重扰乱市场秩序的非法 ...
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等交易机制，且当日无负债结算、可强制平仓、并无白银实物交割，均不同于现货保证金交易的远期现货交易的实质特征。非法从事白银期货交易，且经中国 贵重金属交易所开设的网络交易平台开户，向昆明贵重金属交易所指定的账号汇入一定数量的资金作为买卖的保证金，即可与昆明贵重金属交易所的会员单位开展交易，就单独客户而言 ...
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的购物卡系赃物”。在礼品回收行业中，收购人只要求购物卡足额、有效即可。闻福生长期从事礼品回收业务，也深谙其中的各种“潜规则”，其主观上并不知道也无法知道购物卡是 主要有以下两种：一种认为该行为属于刑法修正案（七）规定的“非法从事资金支付结算业务的”非法经营行为。另一种认为此行为属于刑法第二百二十五条第 ...
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的购物卡系赃物”。在礼品回收行业中，收购人只要求购物卡足额、有效即可。闻福生长期从事礼品回收业务，也深谙其中的各种“潜规则”，其主观上并不知道也无法知道购物卡是 主要有以下两种：一种认为该行为属于刑法修正案（七）规定的“非法从事资金支付结算业务的”非法经营行为。另一种认为此行为属于刑法第二百二十五条第 ...
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元）共计人民币2092860.00元，交其上线吴某（另案处理），获取非法收入84360.00元。 上述事实有下列证据证实，被告人王某的供述，证人 非法经营证券、期货、保险业务，数额在三十万元以上的; 2.非法从事资金支付结算业务，数额在二百万元以上的; 3.违反国家规定，使用销售点终端机具(POS机) ...
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介绍信、印章或者其他证明文件的；4.隐瞒真相，使用明知不能兑现的票据或者其他结算凭证作为合同履行担保的；5.隐瞒真相，使用明知不符合担保条件的抵押物、债权 用于归还以前所欠的债务，则属于明知没有归还能力而大量骗取资金的情形，可以认定为具有非法占有目的。 (3)民事纠纷的债务人因背负债务无力清偿而被催债 ...
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经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的; 4)其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。 2. 立案标准： 《立案追诉标准规定（二）》 虚开行为之一的。 2. 立案标准： 根据《最高人民法院关于适用惩治虚开、伪造和非法出售增值税专用发票犯罪的决定的若干问题的解释》的规定，下列行为属于虚开 ...
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回报等方式，向不特定对象吸收资金的行为。 非法集资的防范以及行政机关对非法集资的处置，适用本条例。法律、行政法规对非法从事银行、证券、保险、外汇等 工作实施细则。 第三十九条未经依法许可或者违反国家金融管理规定，擅自从事发放贷款、支付结算、票据贴现等金融业务活动的，由国务院金融管理部门或者地方金融管理 ...
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