的资质，不受证监会和相关部门的监管，有些甚至私设资金盘，搭建虚假的投资交易行情系统，用欺诈的手段非法侵占投资者的本金。 金秋九月本应是丰收喜悦的季节， 合作前你必须更加关注公司的现状以及是否还有其他隐性费用。 二、虚拟磁盘赌博: 许多非法配资公司将使用虚拟磁盘让投资者押注于此。当投资者输了赌注，他们会 ...
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判决书认为：被告人殷金宝身为“信通洗涤公司经理，利用职务之便，非法侵占本公司返利款和挪用本单位资金进行营利活动，数额较大，其行为分别构成职务侵占罪 公司”是殷金宝和马玲个人所有；其二是“总公司”没有按约定对“洗涤公司”注人资金！ 蚌埠市中市区人民法院和中市区人民检察院已经十分清楚，办的是一起错案。错案 ...
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中，因此司法工作人员无需认定。而职 务侵占罪和贪污罪之非法占有目的的认定，由于立法中相应地设制 有挪用资金罪和挪用公款罪，因而仅根据客观的 之，也是"对货币流通和 先进管理的一种破坏"?,因此，应当将有价证券也视为"资金"。 对此，有关司法解释已予以明确肯定。最高人民检察院于1997年月13日作出的《 ...
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权等权利。也就是说，承包方是可以依照国家财政、金融的有关规 定，自主确定企业资金的运用。对于非生产性开支在承包合同约定 的限额内可以自主支配。承包方如果违反合同 。公诉机关指控被告人朱 卫明犯职务侵占罪，实际上认为朱卫明主观上系以非法占有为目 的，而人民法院以挪用资金罪进行判决，认为"被告人朱卫明挪用 ...
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罪名包括：串通投标罪、非法经营罪、非法吸收公众存款罪、诈骗罪、集资诈骗罪、虚开增值税专用发票罪、逃税罪、职务侵占罪、挪用资金罪、行贿罪、非国家 他人虚开行为之一的。 2. 立案标准： 根据《最高人民法院关于适用惩治虚开、伪造和非法出售增值税专用发票犯罪的决定的若干问题的解释》的规定，下列行为属于虚开 ...
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。2.法定刑在五年以上有期徒刑幅度的量刑起点和基准刑利用职务上的便利，非法侵占本单位财物，犯罪数额达到“数额巨大”起点三十万元的，在五年至六 可以从重处罚，但同时具有两种以上情形的，累计不得超过基准刑的l00%:(1)挪用资金行为严重影响生产经营或者造成其他严重损失的，增加基准刑的30%以下;两种情形 ...
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要求其指示的收款人返还就可以了。 综上所述，辩护人认为，犯罪嫌疑人简x超主观上没有非法占有的目的，客观上没有利用职务上的便利占有其所属公司的财物、也没有利用秘密手段和虚构事实或者隐瞒真相占有他人财物，故不符职务侵占、挪用资金、盗窃、诈骗罪的构成要件，犯罪嫌疑人简x超的行为不构成犯罪;即使涉嫌 ...
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所掌握的客户信用卡信息，猜配客户信用卡密码，进而通过网上交易方式占有信用卡上资金的行为如何定性？审理中有不同观点： 浙江省杭州市人民检察院认为，被告人白某、 商家将现金汇入其掌控的银行账户，进而非法占有客户信用卡内的资金。 综上可见，行为人在侵占银行客户信用卡资金的过程中，部分行为利用到了自己的职权 ...
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的代为保管。韦某如果将财产非法占为已有或挪作他用的，不构成侵占罪，而是构成贪污罪或职务侵占罪或挪用公款罪或挪用资金 罪。其次，韦某擅自处分 没有证据证明拒不退还，韦某的行为不构成犯罪。 当地人民法院以被告人韦某犯罪挪用资金罪判处有期徒刑二年。当地检察机关认为人民法院定性错误，适用法律不当，以被告人韦某 ...
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无法退还。2008年4月，被告人幸某被抓获归案，公诉机关以被告人幸某构成挪用资金罪向法院提起公诉。 [争议] 关于被告人幸某是否属于安邦公司或其服务部员工，存在两种 的他人财物或者他人的遗忘物、埋藏物非法占为己有，数额较大拒不退还或者拒不交出的行为。与挪用资金罪和职务侵占罪最大的区别在于主体要件，侵占 ...
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