年六个月。 案例三：吕文明等集资诈骗、非法吸收公众存款案 2008年底，被告人吕文明在因先前放高利贷无法收回部分款项，造成巨额亏损的情况下，为 专用章”、另行租赁办公场所，以“发放工资和奖金”等利诱指使泰州公司相关人员继续违规经营团体长险业务，采取“收取保费”、“整单退保”等手段骗取资金。被告人王付荣 ...
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某一人经营管理。2007年公司出现亏损，刁某为了维持经营便以公司的名义欠下高利贷50万元，公司倒闭后刁某到处被追债并受到威胁。为了偿还该债务，刁某便 法定刑事责任年龄且具有刑事责任能力的自然人均能构成本罪。二是本罪在主观方面表现为直接故意，必须具有非法强行索要公私财物的目的。三是在客观方面表现为行为人 ...
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元，截止到案发时尚有近1亿元的对外借款，未予收回；同时假借发放高利贷之机，该组织非法占有他人价值数亿元的房产、厂房设备等财物。不足十年间，其资产扩张 了金融秩序，损害了司法机关审判、执行权威；导致多家公司或倒闭破产，或退出市场经营，名存实亡；致使多人出于恐惧流落外地，有家难归，无法正常生活、工作；严重 ...
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返还会主。会主利用多收少付的差额，从中牟取暴利；会员则利用所得会款放高利贷而非法得利。郑、蔡开始组织抬会时没有资金，就尽量发展新会员，收取新会员的大量 、山东、新疆等地，共收入会款6200万余元，支付会员会款6010万余元，非法经营金额共为1.22亿余元，收支差额达189.6万元。郑、蔡将差额款大部分 ...
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长沙市内各大酒店和澳门等地开设赌场，组织企业主参与赌博，提供赌资抽头渔利、发放高利贷，攫取到巨额财富。2010年2月，文烈宏登记成立湖南宏大典当有限公司，以公司 强迫交易罪，开设赌场罪，聚众斗殴罪，非法拘禁罪，赌博罪，脱逃罪，故意伤害罪，破坏生产经营罪，非法占用农用地罪，妨害作证罪等15项罪名，数罪并 ...
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长沙市内各大酒店和澳门等地开设赌场，组织企业主参与赌博，提供赌资抽头渔利、发放高利贷，攫取到巨额财富。2010年2月，文烈宏登记成立湖南宏大典当有限公司，以公司 强迫交易罪，开设赌场罪，聚众斗殴罪，非法拘禁罪，赌博罪，脱逃罪，故意伤害罪，破坏生产经营罪，非法占用农用地罪，妨害作证罪等15项罪名，数罪并 ...
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收集、返还等运作方式没有虚构事实和隐瞒真相，不能证明有非法占有的主观故意。其行为构成非法吸收公众存款罪。 【评析】 笔者认同第一种意见。理由如下： 集资诈骗 不具有非法占有集资款的犯罪目的。袁某非法集资千万元，除了曾有100多万元投资于经营外，绝大部分用于归还所借高利贷的本息，用后面所借还前面所借，拆 ...
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非法扣押、拘禁他人的，增加基准刑的20%以下;(5)为索取高利贷、赌债等法律不予保护的债务而非法拘禁他人的，增加基准刑的20%以下;(6)持枪支、管制 职务侵占的款项用于非法经营、走私、吸毒、赌博、行贿等违法犯罪活动的，增加基准刑的20%以下;(8)其他可以从重处罚的情形。(十)敲诈勒索罪1.法定刑在 ...
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，就是一种变相吸收公众存款的行为，符合我国刑法第一百七十六条关于非法吸收公众存款罪的规定，应予定罪量刑。 第二种意见认为：A公司的汽车租赁经营行为 经营范围内依法开展汽车租赁经营，是其法人意志的体现；其收取押金和租金是法人追求正当市场经济利益的需要，并不违法，其也没有从事高利贷等非法资本运作的情形，故 ...
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可成立工作组暂时接管，资金缺口采取政府补贴一点、群众自愿投入一点的方式弥补，确保经营活动不停滞，公司正常运作，如此存款人的利益也能得到较大保护。 二、关于 年1月31日发布的《关于取缔地下钱庄及打击高利贷行为的通知》，对于高利借贷行为不予法律保护。同时，《非法金融机构和非法金融业务活动取缔办法》对非法 ...
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