一、基本案情 涉案单位上海A国际贸易有限公司（以下简称为“A公司”），刘某系A公司股东和实际控制人，因涉嫌拒不支付劳动报酬罪，于2018年3月12 之后，越秀区检察院通过对黄某、廖某进行法制教育，一方面敦促其继续开展工作，维护公司的正常经营，另一方面，敦促其多方面筹集资金补缴税款，以挽回国家的经济 ...
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，并处罚金人民币1万元。 2014年9月，被告人池某以其妻子黄某及亲属陈某的名义从张某处购买了大连某建材有限公司厂房，约定价款2700万元。合同生效后，张某 下，池某作为大连某建材有限公司的实际控制人，分别于2017年4月30日、5月1日雇佣10余台大货车，将该公司的机床设备和制作金属模具的原材料予以 ...
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股权；（四）企业投资者经其他各方投资者同意将其股权质押给债权人，质权人或受益人依照法律规定和合同约定取得该投资者股权；（五）企业投资者破产、 有限公司将百分之百股权质押给XX银行股份有限公司XX分行成为空壳公司后，XXX现在实际已经是XXX有限公司的实际控制人。XXX在XX矿区，被告在XX矿区，其欲 ...
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管辖的确定1、起诉协助股东抽逃出资的董事、高官、实际控制人承担连带责任时，如何确定诉讼当事人及案由？答：公司以及公司其他股东均可以作为原告，以抽逃 公司一致。律师观点：企卫士团队谢映伟律师认为：股东应当按期足额缴纳其认缴的出资，不得抽逃出资。最高人民法院《关于审理民事案件适用诉讼时效制度若干问题的规定 ...
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，廖某应承担赔偿责任，货运公司作为被挂靠人承担补充责任。理由：货运公司虽然收取了挂靠费用，但并未参与车辆的实际运营，也不实际控制车辆。而且在交通事故发生时 事故的发生不构成共同侵权，故其不需要承担连带赔偿责任，只能在货运公司收取管理费的范围内承担补充责任。【管析】笔者同意第一种意见，主要理由如下：第一 ...
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的，人民法院应依法予以支持。 上述情形系实际控制人原因造成，债权人主张实际控制人对公司债务承担相应民事责任的，人民法院应依法予以支持。 相关案例 1.股东对 （案例）》2011年第20期 2.无证据证明股东已积极组织进行清算工作的，可认定构成怠于履行清算义务——厦门特贸有限公司诉苏山良清算责任纠纷案 ...
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全部债务。”这样约定好处就是：一来能督促债务人及时还款;二来如果债务人任何一期还款逾期的，债权人就可以立即就全部债务起诉，不用分期起诉，或等到全部还款逾期以后 。如果债务人是公司的，可以要求自然人为其提供保证，一般都是要求其法定代表人或实际控制人为其提供保证。如果法定代表人或实际控制人承诺债务人一定会 ...
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终字第1号民事判决，驳回上诉，维持原判。 裁判理由 最高人民法院认为：因嘉吉公司注册登记地在瑞士，本案系涉外案件，各方当事人对适用中华人民共和国法律审理本案没有 和履行《国有土地使用权及资产买卖合同》的过程中，其实际控制人之间系亲属关系，且柳锋、王晓琪夫妇分别作为两公司的法定代表人在合同上签署。因此， ...
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对象是哪些单位，客户是否存在大笔的应收账款。 （4）客户的关联企业 主要了解客户的实际控制人是谁？客户最有实力的关联公司是哪一家？客户是否是一人 步：向法院申请强制执行 通过上面的八个步骤，向法院提起诉讼赢得诉讼基本是没有问题的。在法院判决后，大部分客户会及时履行判决，遇到未按判决要求支付款项的，依法 ...
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具体的增信方式有三：一是青岛海鲨及其实际控制人持有的青岛华澳70%股权质押;二是青岛华澳及其实际控制人提供连带责任保证担保;三是该信托计划募集总 的大型医疗设备，租赁给经过严格审查符合标准的医院，信托收益主要来自于租金收入和佣金收入。 国内融资租赁公司的融资渠道较为单一，主要依靠银行贷款以及少量金融 ...
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