行为也只构成窝藏毒赃罪而非洗钱罪。三、一审法院认定事实和证据(一）认定犯罪事实某市某县人民法院经公开审理查明：被告人吴某某的侄儿刘某某于2000年11月用贩卖 或是否有金融活动，如有就是洗钱罪而非窝藏毒赃罪。三是犯罪主体有区别。前者主体除一般自然人外，单位也可构成；而后者只能由自然人构成，单位不构成此 ...
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注册资本额为人民币2369万元，非法获利共人民币3.7万元。其与其他被告人的具体犯罪事实如下：1998年2月，被告厦门某有限公司与厦门某工业设备公司、中汽专用 发生混淆。在这种情况下，主要是从犯罪主体及客体上对两罪加以区分。如果行为人是申请公司登记的自然人或者单位，其行为必然直接侵犯公司登记管理制度， ...
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交通肇事罪。同时，依据上述法律、法规、司法解释之规定，交通肇事罪的犯罪主体主要有：交通运输人员、单位主管人员、机动车辆所有人、承包人或者乘车人。而 人民法院关于审理交通肇事刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第七条规定，单位主管人员、机动车辆所有人或者机动车辆承包人指使、强令他人违章驾驶造成重大交通 ...
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其他金融机构的贷款，数额较大的。第三，犯罪主体是达到刑事责任年龄，具有刑事责任能力的自然人，不包括单位。第四，主观方面是行为人以非法占有为目的 重大损失或具有其他严重情节，最高法定刑为七年有期徒刑。 根据《全国法院审理金融犯罪案件工作座谈会纪要》的规定，对于行为人通过诈骗方法非法获取资金，造成数额较大 ...
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律师法》第二十八条规定：“律师担任刑事案件辩护人的，应当根据事实和法律，提出证明犯罪嫌疑人、被告人无罪、罪轻或者减轻、免除其刑事责任的材料和意见，维护犯罪嫌疑人 非公职人员的职务侵占罪；三是单一主体变成双重主体，例如将自然人犯罪辩成单位犯罪，我国对单位犯罪的处罚是对单位适用财产刑，对自然人则刑减一等， ...
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在实践中应谨慎适用。一、介绍贿赂罪的构成要件1、犯罪主体。介绍贿赂罪的犯罪主体为一般主体，即任何达到刑事责任年龄、具有刑事责任能力的人均可以成为 是必要条件。但不论贿赂结果是否产生，介绍贿赂行为都影响和干扰了国家机关、企事业单位、人民团体的正常管理活动和管理秩序，同时也侵害了国家工作人员职务行为的廉洁 ...
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)的户籍复印件和住所地派出所或居(村)民委员会出具的现实表现证明材料。(六)犯罪嫌疑人的前科劣迹和其他材料。包括刑事判决书(裁定书)、劳动教养决定书、释放证明、 等证据清单。3、调取被害单位的企业注册登记资料的复印件、犯罪嫌疑人的职务、身份的证明材料，以确定犯罪主体。4、根据犯罪嫌疑人的作案手段，收集 ...
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作担保或者超出抵押物价值重复担保;五是以其他方法诈骗贷款。3.犯罪主体是一般主体，即本罪只能由具有刑事责任能力的自然人构成。单位不能成为本罪的主体。 、张某的行为构成贪污罪贪污罪，是指国家工作人员和受国家机关、国有公司、企业事业单位、人民团体委托管理、经营国有财产的人员，利用职务上的便利，侵吞、窃取、 ...
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条不应包括盗用、借用、擅自使用等非法使用单位公章的情况。因此，适用该条的要件应当是：(1)犯罪主体是单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员，即 未经中国人民银行批准并由企业依照法定程序从事的债券发行活动，禁止国家机关、事业单位、社会团体向内部职工或向社会公众进行有偿集资活动，禁止商业银行未经中国人民 ...
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在实践中应谨慎适用。 一、介绍贿赂罪的构成要件 1、犯罪主体。介绍贿赂罪的犯罪主体为一般主体，即任何达到刑事责任年龄、具有刑事责任能力的人均可以成为 是必要条件。但不论贿赂结果是否产生，介绍贿赂行为都影响和干扰了国家机关、企事业单位、人民团体的正常管理活动和管理秩序，同时也侵害了国家工作人员职务行为的 ...
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