在票据业务中，对违反票据法规定的票据予以承兑、付款或者保证，造成直接经济损失数额在二十万元以上的，应予立案追诉。 第四十六条 [逃汇案 的; (三)导致病疫流行、灾害事故的;(四)多次逃避商检的; (五)引起国际经济贸易纠纷，严重影响国家对外贸易关系，或者严重损害国家声誉的; (六)其他情节严重的情形 ...
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国法，以非法占有为目的，虚构集资用途，非法吸收多人集资入股，给被害人造成重大经济损失，严重扰乱了正常的金融秩序，其行为构成集资诈骗罪，且数额特别巨大，应予惩处 ，但不能以集资诈骗罪论处，仍应按一般的集资纠纷处理。 集资诈骗罪罪与非罪的界限。区别的关键是集资诈骗的数额是否较大。 三、对本案的具体分析 （ ...
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较大的隐蔽性，因而与技术合同不能履行所发生的纠纷容易混淆。仔细分析利用签订技术转让合同诈骗犯罪和技术合同纠纷的特征，可以看出两者间存在本质的区别：一、 以签订技术转让合同为手段，骗取介休市义安煤化厂技术转让费100万元，给该厂造成经济损失1000多万元，并将其非法所得大肆挥霍。在试产山梨酸失败后，张绍 ...
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年以下进行判决处罚，本案中最终成功为当事人争取到该罪名和数额全部认定为无罪，仅仅属于普通的民事纠纷，为当事人在最终定罪量刑方面争取了非常大的空间，而 某的钱款仅为50万元、2010年8月11日来源于侯马经济开发区的钱款仅为80万元，应在公诉机关指控的诈骗数额中扣除20万元。 (2)2010年4月15日 ...
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，合同的一方或多方主体常会自我定义为“被害人”，寻求刑事手段处理，而合同诈骗与合同纠纷、民事欺诈的区分界定无论在理论上还是在实务中都存在一定的复杂 的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金;情节严重的， ...
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纠纷，合同的一方或多方主体常会自我定义为被害人，寻求刑事手段处理，而合同诈骗与合同纠纷、民事欺诈的区分界定无论在理论上还是在实务中都存在一定的复杂 的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金;情节严重的，处 ...
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，合同的一方或多方主体常会自我定义为“被害人”，寻求刑事手段处理，而合同诈骗与合同纠纷、民事欺诈的区分界定无论在理论上还是在实务中都存在一定的复杂 的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金;情节严重的， ...
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，包括2011年《最高人民法院关于依法妥善审理民间借贷纠纷案件促进经济发展维护社会稳定的通知》、2011年杭州会议纪要和2015年的民间借贷司法解释。总体要求就是对 审慎适用。举个例子，只有在借贷行为本身可能认定为非法吸收公众存款或集资诈骗犯罪的，才能适用该解释第五条的规定，但是如果吸收非法公众存款或 ...
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年以下进行判决处罚，本案中最终成功为当事人争取到该罪名和数额全部认定为无罪，仅仅属于普通的民事纠纷，为当事人在最终定罪量刑方面争取了非常大的空间，而 某的钱款仅为50万元、2010年8月11日来源于侯马经济开发区的钱款仅为80万元，应在公诉机关指控的诈骗数额中扣除20万元。 (2)2010年4月15日 ...
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，该笔借款属于按照《担保法》规定清偿后取得的追偿权，属于民事纠纷范畴，不能计入集资诈骗金额。4、张某某夫妇因种树于2014年11月10日向冯 孩子带来了灭顶之灾，请求法庭结合目前的经济形势，综合考虑本案实际情况，对被告人张某某判处较轻刑罚，同时宣告缓刑，以达到法律效果和社会效果的统一。以上辩护意见，请 ...
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