、 拉人头 、 层级等构成要件要素进行包装和改头换面 ， 让人难以分辨，我遇到很多企业的经营模式似乎一直在制度创新和隐蔽传销之间来回游离，在很多案件中很难 是：缴纳、支付费用及计酬、返利记录；视听资料；传销人员关系图；银行账户交易记录；互联网电子数据；鉴定意见等证据。我们律师要综合参照以上证据对人员 ...
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交予被告。以上四笔借款均是当天支取当天支付。法官随即要求原告提交了相应的银行账户交易明细单。法院经审理认为，对于第一笔、第三笔和第四笔借款，法院从 效力。相关阅读：欠债公司破产倒闭如何追债？欠债公司破产倒闭如何追债？ 在我国企业大量的国际拖欠案件中，有相当一部分欠款时间很长，有的甚至长达四五年。随着 ...
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现场管理及处理相关事宜”。蔡某仅能证明其中85万元通过银行转账到朱某个人账户。朱某出具“说明”：“经济往来一律以字据为凭证，所有银行往来都不作为借款 只能说明蔡某有理由相信朱某为项目负责人。建设部2004年发布的《建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产考核管理暂行规定》第4条 ...
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中心项目土地使用权的查封，解除了对青岛渝能公司在中国银行股份有限公司山东省分行账户23×××56的冻结。 2010年10月26日，中国银行股份有限公司山东省分行向青岛市房产登记 其不保全查封，房屋销售款也不能完全由青岛渝能公司掌握，存在账户中也只是存款利率而非贷款利率。中金豪运公司上诉主张，青岛渝能 ...
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现场管理及处理相关事宜”。蔡某仅能证明其中85万元通过银行转账到朱某个人账户。朱某出具“说明”：“经济往来一律以字据为凭证，所有银行往来都不作为借款 只能说明蔡某有理由相信朱某为项目负责人。建设部2004年发布的《建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产考核管理暂行规定》第4条 ...
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养老金条件时，基本养老金分段计算、统一支付的具体办法，按照《国务院办公厅关于转发人力资源社会保障部财政部城镇企业职工基本养老保险关系转移接续暂行办法的通知》（国办发〔2009〕66号）执行。 第六条职工基本养老保险个人账户不得提前支取。个人在达到法定的领取基本养老金 ...
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（5）材料费245,743.40元，四个工程材料费不可能只有这么少，这只是从基本账户上划出的费用。（6）鉴定报告附表三：其他应收款----吴某某（沈某） 否定原公诉机关的该项指控，本院予以确认。二审法院认为，职务侵占是指公司、企业或者其他单位的人员利用职务上的便利，侵吞、窃取、骗取本单位财务的行为。而 ...
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信用卡清算系统并非实时更新，致使持卡人的还款未及时入账，银行信用卡中心从约定还款账户超额扣划钱款用于归还信用卡欠款。信用卡中心的上述行为构成对持卡人财产权益的侵害 请求不予支持。 裁判理由 法院认为：融资租赁业务实质上是通过融物方式而实现企业融资的目的，而融物的前提条件至少包括存在具体明确的标的物，且 ...
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利用其对北京某农业科技公司的控制地位，并未将上述两笔补偿款如数交存公司账户，而是先后于2004年7月15日和2004年12月23日分别将上述两笔 30万元，合计投入货币300万元，均已于2001年3月22日存入中国银行北京市平谷县支行企业登记入资专户内，资金来源真实可靠已确认。一审法院另查二，许某为 ...
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偿还国信证券已支付的股票预付股款本金人民币2800万元，利息自划出国信证券账户之日起，按年利率12．198‰计算；西仪股份的还款计划和所有本息于 方式设立的股份有限公司。1995年6月1日，在陕西省工商行政管理局注册登记为企业法人。公司注册资本和总股本为9032．93万元，其中西仪集团持有5026万国 ...
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