）贪污、挪用公款、隐匿销毁会计资料罪一案（2001年-2002年，广汉） 承办律师：戴先华 本案是当时广汉市建国以来查获的最大一起经济犯罪案件，涉案标的200多 经济纠纷，不符合职务侵占罪的构成要件：从主体要件看，兰XX不是公司的人员；主观要件看，兰XX不具有非法占有公司财物的目的；客体要件看，兰XX ...
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传销的经营场所； （七）查询涉嫌传销的组织者或者经营者的账户及与存款有关的会计凭证、账簿、对账单等； （八）对有证据证明转移或者隐匿违法资金的，可以 查处传销行为，或者发现传销行为不予查处，或者支持、包庇、纵容传销行为，构成犯罪的，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依法追究刑事责任；尚不构成犯罪 ...
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兑付补偿资金。案卷中，有十九位工程所涉及到的村子的村支书、村长、会计的证言，他们在谈到具体清点占地和附着物过程中，一致表示：xx市水务局的 人员违法决定，或者指使、授意、强令其他国家机关工作人员违法履行职务或者不履行职务，构成刑法分则第九章规定的渎职犯罪的，应当依法追究刑事责任。以“集体研究”形式实施 ...
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某某互联网金融服务（深圳）有限公司本次验收备案自查有关的法律问题发表意见，不对有关会计、审计、财务、信用评级、资产评估、投资等专业事项发表意见；本法律 、高级管理人员其他涉及诉讼、仲裁、行政处罚的信息和被列入失信被执行人名单、被列入经营异常名录或严重违法企业名录的信息或者有大额负债及违法犯罪记录的其他 ...
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本金12,741,340.00元。 针对上述指控，公诉机关当庭宣读并出示相关证人证言、司法会计鉴定意见书、案发经过等书证，公诉机关认为，被告人衡某、吴某某、王 单位犯罪的，应当负刑事责任。 第三十一条单位犯罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员判处刑罚。 本法分则和其他法律另 ...
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十三日 书记员周筱燕 附:相关法律条文 第二百七十一条公司、企业或者其他单位的人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大的， 拘役；数额巨大的，处五年以上有期徒刑，可以并处没收财产。 …… 第六十七条…… …… 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻 ...
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名义贷款构成诈骗不免除单位民事责任 单位直接负责的主管人员以单位名义对外质押贷款，将贷款占为己有构成犯罪的，不免除单位应承担的民事责任。 12.同业拆借 为通信公司向银行贷款提供担保。2004年，银行起诉时，实业公司以通信公司虚构会计报告、虚列应收账款、虚增固定资产骗取银行和实业公司信任为由报案，公安 ...
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在讯问过程中是否有欺骗威胁诱供的行为。 一个专业的强奸罪律师，必须能在看守所会见犯罪嫌疑人时，明确告诉他他这个案子的重要节点在哪里，明确的告诉他，公安侦查人员会 在深夜12点多，这个证人说自己被一声呼救声惊醒，但前台的值班人员在边值班边复习会计考试的情况下，却没有听到任何呼救的声音，这明显是不合理的， ...
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案发在深夜12点多，这个证人说自己被一声呼救声惊醒，但前台的值班人员在边值班边复习会计考试的情况下，却没有听到任何呼救的声音，这明显是不合理的， 上去得罪他们，我是强烈反对抱有这种心理的刑事辩护律师，在河南的一起强奸案件中，犯罪嫌疑人的父亲除了委托我之外，还委托了另外一位号称在郑州知名度排前三的刑事 ...
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