.仅凭“银行汇款单”不能证明存在民间借贷关系 基本案情 2007年12月至2008年9月，纪某向郭某的银行账户分三次转账420万元。2009年1月，纪某向 元。2004年3月22日，冯某从新安信用社贷款20000元，与卜某各自使用10000元。卜某于2005年3月28日向冯某出具11000元借条一张， ...
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解释，而庄荣华律师对于对方编造的理由，一方面解释长时间代理的经验和法律知识，另一方面也结合案件的基本数据材料给予严厉的反驳和抗辩，最终法院没有采纳 。原告陈述用于归还其父母借款30万元，但并未提交相应的证据证明有借贷关系存在；4、平安银行账户，2010年10月4日取出119418.35元原告陈述用于 ...
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月23日，银行受托支付将人民币3300万元贷款转入润利达公司账户。2011年5月26日至6月8日，米某将其中2900万元转回金某某公司使用。2011年 材料供应分公司工商资料、四川润利达公司、旭贵尧公司工商资料，证实涉案公司的基本情况。41、关于四川省金某某实业有限公司前股东、法定代表人兼总理米某和前 ...
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俞某农业银行账户交易明细，陆某中国邮政储蓄银行账户交易明细，某公司上海农商银行账户交易明细，某证券营业部提供的俞某证券账户交易明细，某区人民检察院贪污贿赂局出具的案发 款、第七十二条第一款、第七十三条第二、三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人俞某犯挪用公款罪，判处有期徒刑二年六个月，宣告缓刑二 ...
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中，该团伙通过扣留或让客户另存其他账户的方式，收取交易额0.4%。3.5%。的手续费，从而满足客户规避人民银行对企业基本账户和现金的管理及税务机关的监管， 还不全面，不能实时发现可疑资金交易账户的活动情况。 据办案人员介绍，非法从事支付结算型的地下钱庄获利丰厚，而刑法规定的起刑点较低，以非法经营罪入 ...
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中，该团伙通过扣留或让客户另存其他账户的方式，收取交易额0.4%。3.5%。的手续费，从而满足客户规避人民银行对企业基本账户和现金的管理及税务机关的监管， 还不全面，不能实时发现可疑资金交易账户的活动情况。 据办案人员介绍，非法从事支付结算型的地下钱庄获利丰厚，而刑法规定的起刑点较低，以非法经营罪入 ...
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中，该团伙通过扣留或让客户另存其他账户的方式，收取交易额0.4%。3.5%。的手续费，从而满足客户规避人民银行对企业基本账户和现金的管理及税务机关的监管， 还不全面，不能实时发现可疑资金交易账户的活动情况。 据办案人员介绍，非法从事支付结算型的地下钱庄获利丰厚，而刑法规定的起刑点较低，以非法经营罪入 ...
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东招待所期间及到日本旅游、在韩国被遣返的情节与上述证人证实情况基本一致。 (7)、王保忠证言证实:这次使用尹俊德身份办理护照，第一次通过万 元。 22.建行转账条证实:2007 年4月5 日冯x汇入邢x账户 149950 元。 23.交通银行转账条证实:2007年4月lo 日邢x转账60 万元 给王x ...
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?牴阈坛踝值?226号 二审案号：（2002）扬刑二终字第8号 一、基本案情 被告人朱玉平，男，1954年2月13日出生，汉族，江苏省扬州市人，高中 人员，利用职务之便，擅自将应该记入银行法定账户的款项不记入账，挪至实际由其操纵的扬州市开发区鑫升经贸有限公司，归个人使用，数额巨大，其行为已构成挪用公款 ...
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李某宏提交涉案房屋门禁、门卡及居民客户用电证证明涉案房屋购买后由二人实际使用。 另赵某聪、李某宏提交李某娟2016年6月19日书写的本人名下部分 某聪、李某宏。 上述说明与赵某聪、李某宏提交的李某宏北京银行账户支付86万元购房款的对账单、涉案房屋还贷银行卡的交易明细及赵某聪银行卡向上述账户转账的交易 ...
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