金融机构工作人员 -案例分析搜索

储蓄存款合同纠纷

时，存款被骗取不能免除银行的付款义务。银行作为金融机构，相对存款人来讲，有条件了解ＡＴＭ机的构造和工作原理，有机会及时掌握相关犯罪的信息，有能力改进业务必须具备的条件包括，有合格的管理人员和技术人员、相应的管理机构以及具有安全、高效的计算机处理系统。作为金融机构，银行较个体存款人更能经济、合理地 ...

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一般存单纠纷中举证责任的分配

到上诉人储蓄机构存款，其以“缴款单”取得存款凭条上亦不是王凤梅的签字。鉴于王凤梅根本不是本案“存折”的当事人及本案“存折”是上诉人的工作人员违规操作开原则，“谁主张、谁举证”，也存在着极为普遍的举证责任倒置的情况。前者主要在金融机构要求确认持有人所持存单等凭证无效、持有人所持存单在样式、印鉴等方面与 ...

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关于进一步解决建设领域拖欠工程款和农民工工资问题的意见

本意见下发之日起开工的各类房屋建筑工程，建设单位在开工前应到银行业金融机构开设工程用款专户。建设工期不足一年的，专户资金数额不得少于工程联席会议制度成员单位要严格按照《省人民政府办公厅关于印发清理建设领域拖欠工程款和农民工工资工作方案的通知》（黔府办发[2004]13号）明确的职责分工，继续扎实开展 ...

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并项重组项目尽职调查清单

四）公司成立以来每年负担的主业其他从业人员发生的人工成本（包括前述各项）为多少？（五）如何考核职工业绩？奖金是否与工作表现挂钩？如何决定员工的提升？（。（三）负债清查 1、短期借款、长期借款：核实借款种类、发生日期、放贷金融机构名称、还款期限、贷款利率等基本情况，并进行函证；核查借款合同、展期 ...

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王前坤律师：被害人过错情节在量刑中的作用

刑事责任。四、辩护思路作为被告人崔某的辩护方，京大主任陈海洲和工作人员王前坤在认真审查案卷、充分讨论研究的基础上对该案的辩护思路进行了广州市中院一审认为，被告许霆以非法侵占为目的，伙同同案人采用秘密手段，盗窃金融机构，数额特别巨大，行为已构成盗窃罪，遂判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人 ...

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信用社是否应该支付已被人挂失的存款

规定。 2、最高人民法院《关于审理存单纠纷案件的若干规定》中明确指出，存款人和金融机构之间发生存单纠纷时，既要看存单的真实性，又要看存款关系的真实性。关系的真实性，主要看储户是否将存款交付给信用社。本案中，被告胡某是信用社工作人员，他以信用社名义拉存款，并且由储户王某和其一起到信用社下属的储蓄所分 ...

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占爱英诉中国工商银行股份有限公司徐州云龙支行储蓄存款合同纠纷案

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信用卡恶意透支犯罪专家解析

进行恶意透支诈骗银行资金表现得尤为突出。因此，预防和打击恶意透支，对于维护金融秩序，保障银行资金安全，具有重大的现实意义。犯罪要件构成从犯罪构成来分析对个人担保、公司单位担保的，应逐步按国际惯例实行财产抵押。另一方面，银行要对自己的工作人员加强业务技能培训，建立完善的内部监管制度，建立专门的稽核工作 ...

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占爱英诉中国工商银行股份有限公司徐州云龙支行储蓄存款合同纠纷案

时，存款被骗取不能免除银行的付款义务。银行作为金融机构，相对存款人来讲，有条件了解ＡＴＭ机的构造和工作原理，有机会及时掌握相关犯罪的信息，有能力改进银行卡业务必须具备的条件包括，有合格的管理人员和技术人员、相应的管理机构以及具有安全、高效的计算机处理系统。作为金融机构，银行较个体存款人更能经济、合理 ...

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是谁从自动柜员机上套走了我的银行卡和钱

后认为，莫汝于银行办理了牡丹卡从而与工商银行形成了储蓄合同关系，银行作为金融单位应当对储户提供合格服务，并应当尽可能为储户提供安全的操作条件和环境。：第一，在储户发现自己的卡取不出来并及时来到金融机构办公场所反映情况后，作为柜员机所在地的金融机构及其工作人员理应对此负有比一般人更高的谨慎服务义务，而 ...

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