交易记录、 银行账户明细则证明了特定时间段内诈骗犯罪集团与各被害人通话情况及多名被害人向窝点指定账户的转款情况； ③以电子文件形式存储于犯罪集团使用的 。 首先，审查证据材料在形式上是否符合我国刑事诉讼法的规定，是否解决材料形式合法性问题； 其次，审查相关条约、司法协助协议等证据材料，是否解决境外执法 ...
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李某宏提交涉案房屋门禁、门卡及居民客户用电证证明涉案房屋购买后由二人实际使用。 另赵某聪、李某宏提交李某娟2016年6月19日书写的本人名下部分 某聪、李某宏。 上述说明与赵某聪、李某宏提交的李某宏北京银行账户支付86万元购房款的对账单、涉案房屋还贷银行卡的交易明细及赵某聪银行卡向上述账户转账的交易 ...
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，以下当事人姓名均为化名，如果雷同，可以我们联系，我们将予以撤销。） 一．基本案情 原告诉称 原告张某二诉称：原告与二被告是房屋买卖合同关系，原告 监管的全部房价款或首付款75万元一次性存入房地产交易资金监管中心在浦东发展银行设立的专用账户的约定存入首付款，因此构成违约。而被告苏某一辩称，其早已准备好 ...
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联系电话应为自己使用的电话，为何却填写了秦A父亲的手机号码。对此证据原件的证明效力，一审判决亦没有任何阐述。根据《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第66条 该款相当于租金，由于年老不会操作，郭A有时会把钱给秦D代其转入还贷款的银行账户中。2016年6月29日，秦D通过胡健向刘A的还款账户转入 ...
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10日至2019年8月10日。陈C在中国建设银行股份有限公司支行开立账号为xx的还款账户，根据该账户活期账户明细显示，自2009年9月15日至2012年9月 贷款，被告未能提出证据证明陈C及其家人支付过任何购房款项。涉案房屋一直由原告居住使用，在陈C去世六年之久四被告未向原告主张权利，不符合常理。陈C ...
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难以及法律救济难等五难问题。 一、比特币交易的刑事法律风险。 1、银行账户被冻结的风险。 做比特币生意的人都知道，在网上挂单，最怕收到黑钱，一旦 比特币等虚拟币犯罪案件，首先了解虚拟货币发行、交易的基本规律，掌握比特币的追溯性在证据当中的体现，懂得比特币交易的伪匿名性以及如何增强比特币交易的匿名性， ...
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万元、未支付周*河砂款项527437.3元事实。 9.蚌埠金*商品混凝土有限公司私营企业基本注册信息查询单、应付账款明细账、金*混凝土有限公司原材料对账确认单、蚌埠金*商品 周*的砂子供应不上，也使用过其他家的砂子。河砂款项都是公司会计转账给周*的，转账给周*的银行账户，收款人都是周*，一般是一段时间 ...
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支付涉案第一笔工程进度款80万元；2、账号为6257的银行账户于****年**月**日出生汇款29596元的《一本通/绿卡通历史明细查询（客户）》、 ，应予维持。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第一项规定，判决如下： 驳回上诉，维持原判。 二审案件受理费20469元，由上诉人 湖南省 ...
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