1、债务纠纷和经济犯罪的界定问题。企业在经济往来中，可能会遇到犯罪分子借经济交易为名骗取财物的情况，比较常见的行为包括诈骗罪、合同诈骗罪、票据诈骗罪和信用证诈骗罪等。由于经济犯罪发生在经济领域，具有经济交易的某些特征，实践中表现又错综复杂，往往和经济、债务纠纷混淆不易界定。根据《刑法》规定，前述几种 ...
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、代理兑付、承销政府债券； （七）买卖政府债券、金融债券； （八）从事同业拆借； （九）买卖、代理买卖外汇； （十）从事银行卡业务； （十一）提供信用证服务及担保； （十二）代理收付款项及代理保险业务； （十三）提供保管箱服务； （十四）经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。 经营范围由商业银行 ...
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呢？卖方可否直接向物流公司主张要求支付与货物等值的价款？要回答上面的问题，必须明白，代收货款的实质，代收货款有点类似于国际贸易中的“托收”，但又与“信用证”相异。它不同于银行用自己的信用作保为卖方提供买方付款的保证。物流公司代收货款情形下，物流公司根本没有此种意思表示。 在物流公司未收取货款的情形下 ...
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年1月22日，原告T公司根据与案外人深圳市G工贸有限公司和无锡市北塘D车辆贸易总公司（以下简称恒昌公司）签订的代理进口摩托车发动机总成协议，对外开立了信用证。为此，D公司按照约定签发了金额分别为450万元和650万元，到期日分别为同年11月16日、12月16日，收款人均为T公司的两张银行承兑汇票， ...
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34.2万元人民币汇入双方商定的设备制造商的帐户作为设备预付金。4-6月份支付198万元人民币。流动资金由被诉人负责以国际通用的惯例形式开出50万美元的信用证，申诉人负责相应贷款的500万元人民币解决。第三条：申诉人、被诉人在越南公司的权益占有率为60％的股权，利润分配比例为：申诉人和被诉人各占30 ...
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、代理兑付、承销政府债券； （七）买卖政府债券、金融债券； （八）从事同业拆借； （九）买卖、代理买卖外汇； （十）从事银行卡业务； （十一）提供信用证服务及担保； （十二）代理收付款项及代理保险业务； （十三）提供保管箱服务； （十四）经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。 经营范围由商业银行 ...
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分析] 进口押汇是进出口双方签订买卖合同之后，进口方请求进口地某个银行(一般为自己的往来银行)向出口方开立保证付款文件，大多数为信用证。然后，开证行将此文件寄送给出口商，出口商见证后，将货物发送给进口商。商业银行为进口商开立信用保证文件的这一过程 ...
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了一份购销饲料机器设备的合同，合同约定由卖方供给买方全新的饲料生产机器设备一套，价格为12万英镑，全套设备生产能力为每小时2吨以上，买方在收到货物后开出信用证，全套设备在收到货后一个月内安装完毕，如未发现缺陷，则正式交付使用，合同第18条规定：“如发生争议，则应在伦敦以英语方式进行仲裁，并应适用国际 ...
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资金运作事项； （二）违反规定办理企业改制、兼并、重组、破产、资产评估、产权交易等事项； （三）违反规定投资、融资、担保、拆借资金、委托理财、为他人代开信用证、购销商品和服务、招标投标等； （四）未经批准或者经批准后未办理保全国有资产的法律手续，以个人或者其他名义用企业资产在国（境）外注册公司、投资 ...
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风险的主要依据。正是由于有定金作为担保，才解除了卖方对交易风险的顾虑。否则，双方极有可能约定采取其他履行方式，如由买方先交付部分货款，或由买方出具信用证等。因为从自身交易安全及交易利益来衡量，卖方不太可能缔结一个需要自己在对方无任何担保且不为任何履行之前就先行交付全部货物的买卖合同。出于平衡交易风险 ...
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