李某某申请，本院依法对被告白某名下的中国工商银行北京丰台支行东安街分理处开户的账号为的账户进行冻结，冻结金额为20万元。 当事人围绕诉讼请求依法提交了证据 或者代表人的人数提出副本，上诉于北京市第二中级人民法院。 五、律师总结 本案中，法院以双方的买卖合同为依据，支持了原告的部分诉讼请求，追究了被告的 ...
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不清晰； 2.提供抵押的抵押物不存在，或不登记，或存在抵押、查封、冻结等权利瑕疵。 核心 9 税费承担是否清晰 1.单位向员工借款给予利息的应代扣代缴营业税 ，二是该拆借行为未通过全国同业拆借市场进行。原审法院上述理由的依据是中国人民银行《关于禁止银行资金违规流入股票市场的通知》和国务院《金融违法行为 ...
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农商行昆山支行借款人民币2127万元，因开开公司逾期还款，上海农商行昆山支行向法院提起诉讼，2013年11月6日经昆山市人民法院调解双方达成协议，确认由开开公司于 甲为了继续贷款还让其从招商银行开开公司帐和他提供的几张银行卡还有常熟酷衣库之间自己抄流水，其就在这几个账户之间转来转去。最终240万元转入 ...
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秦淮区检察院投案，如实交待了犯罪事实。案发后，检察机关共扣押A460万元，冻结A涉案房产六套，A退赔1000万元给江苏国信集团；扣押B3137.3万元； 董事会决议、任取通知、招商银行卡交易记录、银行凭证、支取记录复印件、收条、工资及薪酬方案、欠条复印件、招商银行卡账户明细、收据、转款说明、购房合同、 ...
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秦淮区检察院投案，如实交待了犯罪事实。案发后，检察机关共扣押A460万元，冻结A涉案房产六套，A退赔1000万元给江苏国信集团；扣押B3137.3万元； 董事会决议、任取通知、招商银行卡交易记录、银行凭证、支取记录复印件、收条、工资及薪酬方案、欠条复印件、招商银行卡账户明细、收据、转款说明、购房合同、 ...
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，根本无法实现。袁某对其日后的偿还无力应当是明知的。根据2001年《全国法院审理金融犯罪案件工作座谈会纪要》的规定：行为人通过诈骗的方法非法获取资金，造成数额 袁谋讯问存单去向，但其一直拒绝提供，最后公安机关通过银行系统多次查询才将袁某的个人存款扣押冻结。可见，袁某非法占有集资款的主观故意是非常明显的 ...
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的在建开发项目。可是侦查机关在对该项目查扣了土地证后，没有再对整体项目进行冻结或拍卖。致使该项目的巨额国有资产有流失的危险。 大家知道，刑事案件脏款的 XX说姓候的朋友拿饯出来给他帮忙，目的是不让黄XX把银行告到法院，避免给银行造成损失。” 根据以上证据，充分证明本案起诉书认定“被告人屈XX收受樊X等 ...
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.3元、诉讼费32314元、执行费27289元及上述款项的利息298012.95元，4.请求法院判令由张某强腾空并返还给M房产公司北京市朝阳区工体北路一号房屋 价款的50.05%。关于诉争房屋的交付，双方约定M房产公司应该在待银行贷款到出卖人账户后的30日内办理入住手续。M房产公司应自商品房交付之日起 ...
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.3元、诉讼费32314元、执行费27289元及上述款项的利息298012.95元，4.请求法院判令由张某强腾空并返还给M房产公司北京市朝阳区工体北路一号房屋 价款的50.05%。关于诉争房屋的交付，双方约定M房产公司应该在待银行贷款到出卖人账户后的30日内办理入住手续。M房产公司应自商品房交付之日起 ...
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国家金融管理法律法规仅作原则性规定的，可以根据法律规定的精神并参考中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会等行政主管部门依照国家金融管理 流转情况，依法办理查封、扣押、冻结手续，并制作详细清单，对扣押款项应当设立明细账，在扣押后立即存入办案机关唯一合规账户，并将有关情况提供案件 ...
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