资金管理制度 -案例分析搜索

是诈骗还是票据诈骗

，银行按照规定付给他支票上所载金额，可见，他的行为没有构成对国家金融票据管理制度的侵犯。诈骗罪在客观方面表现为使用虚构的事实或者隐瞒真相的欺骗方法，使财物等。票据诈骗罪在客观方面表现为以虚假的、作废的、冒用的、空头的或者无资金保证的票据等骗取财物的行为。我国刑法规定了构成票据诈骗罪的5种情形：明知 ...

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房地产企业必须要注意的法律风险及其防范

从另一角度来分析，由于银根紧缩，国家政策仍不明朗，许多房地产开发商都面临着资金短缺和对未来市场风险防范不成熟的尴尬局面，但由于房地产项目是个资金密集的审查机制（2）完善对合同的定价管理机制，严格执行招投标、审核价制度（3）制定完善的合同管理制度，使合同管理有章可循（4）制作公司自用的各种规范性 ...

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议我国夫妻财产约定制度

方式，对他们的婚前、婚后财产的归属、占有、使用、收益、管理和处分等权利加以约定的一种法律制度。它在多数国家的婚姻家庭立法中得到了充分的肯定，等高档消费品，一些个体工商户、农村承包经营户和私营企业主的家庭还拥有大量的生产资料和资金。随着人们生活品味的提高，越来越多的人注意培养和发展个人的兴趣爱好，被 ...

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公司高管擅用职权进行关联交易，应承担相应法律责任

行为，如其因其违反义务行为获利，公司可以要求其归还。另外，公司还可以通过公司内部管理制度追究其行政责任，包括开除等的处分。风险提示：公司的高级管理人员存储；（三）违反公司章程的规定，未经股东会、股东大会或者董事会同意，将公司资金借贷给他人或者以公司财产为他人提供担保；（四）违反公司章程的规定或者未经 ...

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工程建设领域渎职犯罪呈现五大特点

监管职能的国家机关工作人员对工程项目监管薄弱，不认真执行安全管理法规制度，不真正落实安全生产责任制，导致重大工程建设质量问题出现。资金管理使用混乱物资采购和、履行合同被骗。因监管薄弱，资金管理使用混乱，造成财政拨款和银行贷款等项目建设资金重大损失的玩忽职守案时有出现。在工程建设重要设备、材料采购 ...

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是诈骗还是票据诈骗

，银行按照规定付给他支票上所载金额，可见，他的行为没有构成对国家金融票据管理制度的侵犯。诈骗罪在客观方面表现为使用虚构的事实或者隐瞒真相的欺骗方法，使财物等。票据诈骗罪在客观方面表现为以虚假的、作废的、冒用的、空头的或者无资金保证的票据等骗取财物的行为。我国刑法规定了构成票据诈骗罪的5种情形：明知 ...

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是诈骗还是票据诈骗

犯罪对象仅限于国家、集体或个人的财物。票据诈骗罪侵犯的客体是国家对金融票据的管理制度和公私财产的所有权，是双重客体；犯罪对象是金融票据，包括汇票、本票和支票等。票据诈骗罪在客观方面表现为以虚假的、作废的、冒用的、空头的或者无资金保证的票据等骗取财物的行为。我国刑法规定了构成票据诈骗罪的5种情形：明知 ...

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本案是诈骗罪还是票据诈骗罪

钱款。所以他的行为只是侵犯了被害单位的财产所有权，并没有构成对国家金融票据管理制度的侵犯。 #p#副标题#e# 诈骗罪在客观方面表现为使用虚构的事实或者隐瞒真相的欺骗。票据诈骗罪在客观方面表现为以虚假的、作废的、冒用的、空头的或者无资金保证的票据等骗取财物的行为，我国《刑法》第一百九十四条规定了构成 ...

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挪用公款罪犯罪对象的具体范围

观点是片面的，外汇额度不能视为公款。理由是：外汇额度并不是具有货币形态的资金，本身并不具有货币所具有的价值尺度等特征。国家允许外汇额度在外汇调剂中心转让，，不能以挪用公款罪论处，而只能由其所在单位或有关主管部门按一般的违反财经管理制度的行为给予相应的行政制裁。理由是，其所挪用的是水泥，不属于作为挪用 ...

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谎称寻宝持假币行骗本案如何定性

，由国民党潜伏下来的深山老人保管，被告人则是山上老人的委托人和经办人，去筹集资金用于开启宝藏，也就是所谓的资产解冻。谁只要出一些经费，以后就能得到十对伪造的货币必须彻底收缴，并由中国人民银行统一销毁。持有假币罪违反了我国货币管理制度，妨害了货币的正常流通秩序。因此，对此罪的认定，不管被告人持有假币的 ...

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