，收购银行卡的人，很有可能会用来从事不合法行为。所以在交易的当时，会推定出售银行卡的人主观上为明知。当然，就算主观上确实不明知，也不会避免追究责任，还会被定为妨害信用卡管理罪，因为出售、购买银行卡本身也是一种不合法行为，这种情况我也辩护过，取得了不错的效果，接下来我会写一篇文章予以 ...
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房款票据、公共维修基金票据、贷款借款合同、办理房屋产权证件的相关材料、还贷用的银行卡、房款来源的证人证言等，还包括以现金存续方式支付房屋贷款的票据，还有 票据、公共维修基金票据、贷款借款合同、办理房屋产权证件的相关材料、还贷用的银行卡、以现金存续方式支付房屋贷款的票据以及房屋使用过程中所产生的物业费、 ...
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也告知了被告。2017年8月4日、9日、10日，被告向吴某君的银行卡分次汇款共计100万元，后被告之母又将该100万元取出。被告支付购房款是为了表达 的情况是知晓的。原告还表示因被告称需要吴某君的银行卡存购房款，原告将吴某君的银行卡、身份证及银行卡密码交给被告。但不知道被告取购房款的情况。涉诉房屋过户 ...
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房款票据、公共维修基金票据、贷款借款合同、办理房屋产权证件的相关材料、还贷用的银行卡、房款来源的证人证言等，还包括以现金存续方式支付房屋贷款的票据，还有 票据、公共维修基金票据、贷款借款合同、办理房屋产权证件的相关材料、还贷用的银行卡、以现金存续方式支付房屋贷款的票据以及房屋使用过程中所产生的物业费、 ...
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查，尹XXXXXXX系在虚拟货币交易平台从事虚拟币买卖交易，在交易过程中因银行卡被止付、冻结而被告知其收取的资金涉嫌电信网络诈骗犯罪所得，尹 以掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪定罪处罚。 被告人陈XXXXXXX供述她将银行卡密码、微信都交给高XXXXXXX，由高XXXXXXX操作收钱与转账。证人高 ...
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房款票据、公共维修基金票据、贷款借款合同、办理房屋产权证件的相关材料、还贷用的银行卡、房款来源的证人证言等，还包括以现金存续方式支付房屋贷款的票据，还有 票据、公共维修基金票据、贷款借款合同、办理房屋产权证件的相关材料、还贷用的银行卡、以现金存续方式支付房屋贷款的票据以及房屋使用过程中所产生的物业费、 ...
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房款票据、公共维修基金票据、贷款借款合同、办理房屋产权证件的相关材料、还贷用的银行卡、房款来源的证人证言等，还包括以现金存续方式支付房屋贷款的票据，还有 票据、公共维修基金票据、贷款借款合同、办理房屋产权证件的相关材料、还贷用的银行卡、以现金存续方式支付房屋贷款的票据以及房屋使用过程中所产生的物业费、 ...
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是什么，教授跟他说是用于办理网络电商。于是M某某在四个银行各办理了一张银行卡和两张手机卡。教授给他两千块钱。 2、M某某在公安机关侦查的每一 的态度，但是这与积极办卡出售的行为应有所区别，情节更为轻微。 第三、M某某出售银行卡中只有一张建设银行收到诈骗款项二十多万，刚达到法律规的支付结算金额达到二十万 ...
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赵某君掌握；购买房屋的相应购房款，由赵某君账户转入被告李某震名下银行卡后再支付给案外人，该银行卡由赵某君保管；因诉讼聘请的律师，由赵某君签订合同聘请，并 某艳、赵某程、赵某锦一家居住使用或出租收益至今，产权证原件及被告李某震名下银行卡亦由赵某君一家保管。 又查明，2019年7月3日，原告孙某艳报警称赵 ...
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由李某强掌握；购买房屋的相应购房款，由李某强账户转入被告张某名下银行卡后再支付给案外人，该银行卡由李某强保管；因诉讼聘请的律师，由李某强签订合同聘请，并 王某艳、李某文、李某力一家居住使用或出租收益至今，产权证原件及被告张某名下银行卡亦由李某强一家保管。 又查明，2019年7月3日，原告王某艳报警称李 ...
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