经查，这个地下钱庄共接收全国２９个省份２３３７家上游公司资金７２７亿多元，分别转至４４７３个个人、公司账户，非法获利３２００多万元。 调查这起特大转账提现 规避人民银行对企业基本账户和现金的管理，隐匿来源不明的资金走向。 此外，犯罪嫌疑人对银行公对私转账业务流程、监管制度和方式非常熟悉。据办案人员介绍 ...
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、工资奖金分配权、依法制定规章制度权等权利。 第二章 劳动合同管理制度第1条 公司招用员工实行劳动合同制度，自员工入职之日起30日内签订劳动合同，劳动 由公司人力资源部另行规定。第7条 公司根据员工素质和岗位要求，提供专项资金对员工实行职前培训、在岗深造培训等专项培训，培养和提高员工的职业技能和职业 ...
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樊X伙同王XX、侯XX，通过冯X（在逃）联系陕西XXXXXX学院200万元资金，付高息引存到X行XX路分理处。被告人屈XX提供了陕西XXXXXX学院开户 的公司法人犯罪的主体条件。 2、根据本案证据证明，XX公司有组织犯罪侵害的客体是我国的金融管理制度和银行国有资产所有权。 3、根据本案证据证明，XX ...
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刑事被告人犯罪赃款赃物的新闻报道吸引了人们的目光。一名具有硕士学历的国有企业公司经理在经济活动中大肆进行贪污、挪用公款等犯罪活动，被人民法院予以严惩。同时， 几个方面：1、单位支票管理存在严重漏洞，资金管理把关不严，导致行为人利用职务之便将公款侵吞；2、财会人员不严格执行财经制度，为犯罪分子实施贪污、 ...
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删除和修改。被告人赵吉吉的供述与上述情况反映相符。天津市国际信托投资公司上海证券业务部的资金帐户对帐单证实：被告人赵吉吉在该帐户有7800股兴业房产 犯罪，已成为刑法的重要任务。被告人赵吉吉身为证券行业从业人员，理当自觉执行证券管理制度、维护证券交易秩序，但其为了使自己和朋友所持的股票得以高价抛售， ...
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严重的经济问题。其中通发企业总公司总经理马荣光个人贪污354万元，通发贸易公司副经理周晖个人贪污110万元。 #p#副标题#e# 世界观、价值观、权力观发生偏差， 的独立王国，疯狂贪占受贿，违纪违法金额超过1000万元。内部人、财、物管理制度不健全，漏洞较多。这为群体性违纪违法行为的发生提供了条件。 ...
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该供销社系集体所有制企业），在任期间多次指使单位会计违反财经制度的规定，个人决定以单位名义将单位的资金以高利息为条件借贷给其它单位使用，供销社帐上也有借款 定重大责任事故罪，主要是突破了两个误区：1.刘某的行为是妨害对公司、企业的管理秩序的行为，而非危害公共安全的行为。实际上，故意和过失实施了危害重大 ...
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年元月20日的股东会议记录，其中虽然有一项涉及“同意朱某某同志加入股份资金10万元，每股股金4.2万元”的内容，但该会议记录无原告签名及意思表示。 较多的形式要求，如果“投资”是股东出资可以轻易认定，那么很有可能造成公司违反公司登记制度等不规范行为泛滥。在实际审判活动中，法官一方面应当尽量于公平立场上 ...
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利公司。在庐州信用社分次发放3500万元贷款后，合利公司除将少量贷款资金用于“翠竹园”小区建设外，绝大部分贷款资全用于归还欠款，特别是丁某某将500 财政部门或会计（审计）事务所核准的上年度财务报告等材料，也未依照《城市房地产抵押管理办法》关于中外合资企业的房地产抵押须经董事会通过之规定，要求合利公司 ...
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年元月20日的股东会议记录，其中虽然有一项涉及“同意朱某某同志加入股份资金10万元，每股股金4.2万元”的内容，但该会议记录无原告签名及意思表示。 较多的形式要求，如果“投资”是股东出资可以轻易认定，那么很有可能造成公司违反公司登记制度等不规范行为泛滥。在实际审判活动中，法官一方面应当尽量于公平立场上 ...
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