；（2）该客户名单的内容不仅包含客户的名称、地址、联系方式，还包含客户的银行账号、交易习惯、需求信息等客户的综合信息；（3）原告公司为该客户信息的 形成涉案的客户名单并与客户建立了较为稳定的业务往来；（4）原告公司为保护该客户名单，在公司内部制定了较为严密的公司商业秘密保护制度，向其公司员工明确了公司 ...
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年9月29日，董文硕持1张出票人为启航公司、金额为5000元的北京农村商业银行转账支票到于占园为业主的北京市金纪明元建材经销部购买装饰材料，共购买 人支付票据金额的义务。 第八十一条支票是出票人签发的，委托办理支票存款业务的银行或者其他金融机构在见票时无条件支付确定的金额给收款人或者持票人的票据。 第 ...
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。然后，开证行将此文件寄送给出口商，出口商见证后，将货物发送给进口商。商业银行为进口商开立信用保证文件的这一过程，称为进口押汇。由此可以看出，进口押汇 乙公司支付，不应承担双份偿还义务;乙公司认为，该公司现丙公司之间长期有业务往来，双方之间结算未经过审计，现有证据不足以证明丙公司给付完设备款。法院认为 ...
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越等人将业务转至海南。 他们以深圳一家投资公司做掩护，使用购买的20张身份证，先后在三亚、海口注册了20家工具公司，并在海南某商业银行开立公司账户 账户，并对可疑账户逐一跟踪追查，最终锁定了20个公司账户。 办案人员还通过银行系统查找犯罪团伙进行网银交易的IP地址，但往往是历经千辛万苦找到IP地址后， ...
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越等人将业务转至海南。 他们以深圳一家投资公司做掩护，使用购买的20张身份证，先后在三亚、海口注册了20家工具公司，并在海南某商业银行开立公司账户 账户，并对可疑账户逐一跟踪追查，最终锁定了20个公司账户。 办案人员还通过银行系统查找犯罪团伙进行网银交易的IP地址，但往往是历经千辛万苦找到IP地址后， ...
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越等人将业务转至海南。 他们以深圳一家投资公司做掩护，使用购买的20张身份证，先后在三亚、海口注册了20家工具公司，并在海南某商业银行开立公司账户 账户，并对可疑账户逐一跟踪追查，最终锁定了20个公司账户。 办案人员还通过银行系统查找犯罪团伙进行网银交易的IP地址，但往往是历经千辛万苦找到IP地址后， ...
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现等事实。 6．证人施某某的证言，证明浙江某某进出口有限公司与宁波某某家纺有限公司没有任何业务往来，8份宁波海关进口专用缴款书与该公司无关联。 7．证人叶某的证言， 证明2 0 0 8年1 0月份曾受金某某或柳某的委托，四次带汇票去路桥商业银行门口交给等在那里的陈某某，其中一次柳某给了其两枚公章，叫陈 ...
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年9月29日，董文硕持1张出票人为启航公司、金额为5000元的北京农村商业银行转账支票到于占园为业主的北京市金纪明元建材经销部购买装饰材料，共购买 人支付票据金额的义务。 第八十一条支票是出票人签发的，委托办理支票存款业务的银行或者其他金融机构在见票时无条件支付确定的金额给收款人或者持票人的票据。 第 ...
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农行办理贷款、银行承兑汇票、信用证业务过程中提供方便和支持，为其谋取利益。 2、违法发放贷款罪：被告人徐某、杨某违反《商业银行法》、 4月至1998年11月期间，对四川XX集团及其关联企业违反票据法规定的银行承兑汇票予以承兑、付款，共计造成XX市农行44922.8848万元人民币，3759.9311万 ...
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公司支付，不应承担双份偿还义务；乙公司认为，该公司现丙公司之间长期有业务往来，双方之间结算未经过审计，现有证据不足以证明丙公司给付完设备款。 法院认为 。然后，开证行将此文件寄送给出口商，出口商见证后，将货物发送给进口商。商业银行为进口商开立信用保证文件的这一过程，称为进口押汇。由此可以看出，进口押汇 ...
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