等四家金融机构骗取贷款98起，金额1.2813亿元；采用制作假转账支票、汇票的方法，诈骗23起，金额1.415212亿元，共计诈骗金额2.6965亿元。 115笔，金额1.2813亿元；被告人麻琳等6人采用制作假转账支票、汇票的方法，实施票据诈骗22起，金额1.415212亿元，给国家造成损失9266 ...
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采用汇票自提的支付方式汇款，放款方是工商行，汇票只能汇给异地工商行。据此，兴业公司即以东协公司在大连的工商行帐号汇款，开具了金额为6900523元人民币的汇票，另99477元人民币作为第一次利息先行扣除，并向东协公司开具了已收取一次利息的收据。东协公司收到汇款后，即将此笔贷款全部用于其其他下属企业的 ...
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等四家金融机构骗取贷款98起，金额1.2813亿元；采用制作假转账支票、汇票的方法，诈骗23起，金额1.415212亿元，共计诈骗金额2.6965亿元。 115笔，金额1.2813亿元；被告人麻琳等6人采用制作假转账支票、汇票的方法，实施票据诈骗22起，金额1.415212亿元，给国家造成损失9266 ...
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，对于1991年10月26日200万元借款，肇庆中行认为1991年10月26日《银行承兑汇票》到期时，因工联公司帐户无款支付而由FK支行垫付200万元，但这一 万元后将其中的200万元转借给工联公司以解封前山支行的汇票，且该200万元借款发生在汇票承兑日数月之后，这与肇庆中行主张的垫付款缺乏直接关联。 ...
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第2期 案例13：大连银行沈阳分行与抚顺市艳丰建材有限公司、郑克旭案外人执行异议之诉 裁判要旨 承兑汇票出票人向银行承兑保证金专用账户交存保证金作为承兑汇票业务的担保，该行为性质属于设立金钱质押。当出票人未支付到期票款，银行履行垫款义务后，银行基于质权享有就该保证金优先受偿的权利。质权属于 ...
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某一承兑汇票到期如何操作提示付款，是会影响到这一汇票的后续追索维权的。在此，吴丁亚律师跟大家详细探讨一下，希望对大家有帮助。票据纠纷案例分析持票人 ...
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的损失提交了被银行退回的全部单据，其中不仅有正本提单，还有均为原件的商业汇票、形式发票、装箱单、检验证书，其上载有涉案货物数量与金额。虽然被申请人对 申请人尚未收到涉案货物的货款。 在D/P付款方式下，西班牙客户应向银行按商业汇票所列金额付款后才能取得正本提单，并凭正本提单向被申请人提货。由于被申请人 ...
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的抬头为AA公司的订单和图纸进行生产并发货，但S公司均已能按期承兑远期汇票。AA公司为A公司前身，1998年经过公司分立改制，成立了民营性质的股份有限公司， 有利的是，S公司虽然是向AA公司发出订单，但仍按期承兑出口商为A公司的汇票，S公司的行为可视为其在事实上默认了二者为同一贸易主体。 (二)《竞业 ...
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，由蔡某珍指使湖南卓越会计周某铭使用加加食品的银行U盾、密码,通过网上银行向关联方宁夏可可美生物工程有限公司、宁夏玉蜜淀粉有限公司开具商业承兑汇票合计金额69,880万元，向杨振指定的深圳市农耕世纪农业科技开发有限公司开具商业承兑汇票2000万元，公司时任副董事长杨子江知悉、参与上述关联交易事项。三 ...
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由蔡某珍指使湖南卓越会计周某铭使用加加食品的银行U盾、密码,通过网上银行向关联方宁夏可可美生物工程有限公司、宁夏玉蜜淀粉有限公司开具商业承兑汇票合计金额69,880万元，向杨振指定的深圳市农耕世纪农业科技开发有限公司开具商业承兑汇票2000万元，公司时任副董事长杨子江知悉、参与上述关联交易事项。 三 ...
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