才能有资格发展下线会员。新会员购买亚泰坊币的资金通过上线逐级上交给公司财务，再由公司相应的亚泰坊币拨给新注册会员账号。该公司还设置了静态 要求参加者以购买虚拟货币获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为返利依据，通过宣传、培训引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱社会 ...
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根据刑法第272条规定：挪用资金罪：公司、企业或者公司、企业或者其他单位的人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人，数额较 业务员，不可能有接触公章及偷盖公章的可能性。 2、现在中山某公司总经理及财务人员出于利益着想，矢口否认，而且侦查机关收集到的收款账号证明是复印件的传真件， ...
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深圳、北京、河南郑 州、保定、连云港等10余个城市 将12名传销组织高层人员先后抓获，同时冻结40多个涉案银行账 户，案件成功告破。 二、新型涉外 投资者对U币 的投资信心，极具诱惑性，会员 甚至包括一些高校教师、公务 员、财务人员等“高知”。 （二）租借他人网银账户 划转过渡传销资金 从警方获悉，该 ...
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，分别负责公司的日常事务、外围事务，雷某负责停车场事务收费和管理，还有财务人员、一般业务人员，人数一度从十人左右发展到六七十人。张涛等人自筹建 收取在小区开展业务及摆摊做生意的单位和个人的管理费，强迫小区内的业主和装修人员购买其公司的沙子等装修材料，实施了寻衅滋事、敲诈勒索、强迫交易等违法犯罪活动，并 ...
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与被告湖南娄底市万和房地产开发有限公司失去联系的时间为2014年，之前该公司一直派财务人员与业主保持联系。故对被告谭军的本案已过诉讼时效的主张，本院 本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于湖南省娄底市中级人民法院。审判人员审判长何亦鹏审判员刘志文审判员李朝阳二〇一六年五月六日代理书记员李 ...
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再行结算。2013年8月至10月间，被告通过其公司法定代表人的账户和公司财务人员陈某的账户分六次汇入前期工程款。原告于2013年7月开始施工，至 逾期付款利息的计算标准，被告主张工程完工交付时间为2013年11月，且被告工作人员亦于2013年11月20日在原告做出的《邕江宾馆木工、泥工增加项目清单》 ...
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不可能知道涉案票据系变造的汇票。颜建兴在第一次询问笔录第二页陈述称：我们的财务人员专门到银行对这张承兑汇票进行了查验，证实汇票是真实的；宋兵武在第一 张承兑汇票银行验票是真实的。齐雄开在第二次询问笔录第二页陈述称：兴业人员的工作人员告诉我们这份承兑汇票是真实的。如此多的证人证言均证实承兑汇票的真实性， ...
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标准交至1997年8月，1997年9月，袁×再次到印刷公司财务部门交纳停薪留职费，财务人员告诉袁×要找公司领导审批。袁×找到公司领导签字同意后， 公司未与袁×按国家规定签订停薪留职协议书，只能说明集团公司及所属印刷公司对其停薪留职人员管理不健全，公司负有主要责任，袁×负有次要责任。1997年12月，袁 ...
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【案情】 2012年6日1日，潍坊某公司财务人员操作失误，将货款22万元误打入上海某科技公司工商银行徐家汇支行账户。上海某科技公司表示其工商银行 【调查及立案】 2012年6月6日凌晨3:30，董学明律师同公司工作人员一起出发到上海市徐汇区；12:30，到达上海市虹桥火车站，然后到上海某科技公司调查 ...
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，此后双方发生几笔业务关系，刘某一将材料运送到该公司的工地后，该公司的财务人员为其出具了转帐支票，但当刘某一将支票存入后，银行通知该支票为空头 被申请人公司的会计把货款的帐目一一理清，双方理清争议的焦点后，矛盾稍稍缓和了。调解人员又促使双方达成了一致的协议，经过十几天的努力，泛华科技公司将货款全部筹集 ...
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