银行业务合作协议 -案例分析搜索

判决书

。上诉人长沙金霞开发建设有限公司（以下简称金霞公司）为与被上诉人中国农业银行长沙市先锋支行（以下简称农行先锋支行）、湖南金帆投资管理有限公司（以下简称金年12月31日，长沙市国土资源局向金霞公司出具一份编号为20031231004的业务受理回执单，载明：你单位丁利同志于2003年12月31日申办的 ...

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原告姜承志、曹祖基、吴坚与被告广饶宾馆联营合同纠纷一案

不清楚，与我方无关。业务费用是原告的单据，与我方无任何关系。同时，被告为证明其主张，提交：1、2000 年9月7日为实施双方合作的三号楼项目而乙方（广饶宾馆）筹集800万元（其中以“三通一平”的土地折价28万元）；向银行贷款1000万元。于2000年9月18日前开工，建设期限1年，于2001年9月 ...

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如何认定不同形式承包经营中的贪污罪？

贪污罪认定的法理分析在国有企业、事业单位的承包中，由于发包方与承包方的合作方式不同，利润分配方式不同，在发生承包人侵占单位财物的情况下，对行为行为构成贪污罪。 #p#副标题#e# 其三，是个人承包国有企业、事业单位，根据承包协议，承包者与发包单位按比例分配所得利润。例如，某承包者承包了一家国有木材厂 ...

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唐山：被控贷款诈骗3000余万元，终获无罪！

本身不能说明行为人有非法占有贷款的目的。我们提请法庭注意：B公司与银行签订的《汽车消费贷款合作协议书》中第七条约定，B公司“自愿为每一借款人（即买车的燃眉之急求助于S时，S作出的扶危济困、雪中送炭的行为，而不论S与D之间是否有业务关系，而不论S事后是否有要求D返还的意思表示。强行认定为行贿不通人情、 ...

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贷款诈骗——罪与非罪之间

本身不能说明行为人有非法占有贷款的目的。我们提请法庭注意：B公司与银行签订的《汽车消费贷款合作协议书》中第七条约定，B公司“自愿为每一借款人（即买车的燃眉之急求助于S时，S作出的扶危济困、雪中送炭的行为，而不论S与D之间是否有业务关系，而不论S事后是否有要求D返还的意思表示。强行认定为行贿不通人情、 ...

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新时代人民法庭建设案例选编（一）

，形成买卖、租赁、运输等8大类纠纷调处指引、5大类纠纷调解协议模板，并联合新发地市场等部门召开疫情善后纠纷化解研讨会，出台纠纷处置法庭创设12345智慧应用场景打造智能法庭吴江样本苏州吴江法院经济技术开发区法庭打通审判业务各环节流程，创设12345智慧法庭工作场景，实现案件全流程网上办理，在优化 ...

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企业债权执行难的困境破解与探讨

从公司获取材料受阻后，申请执行人可与人民法院、有关部门（例如税务机关、信用合作联社、银行等）、评估公司积极沟通，穷尽一切可能获取相关资料，在有限的条件管理机关办理工商行政管理机关收到人民法院上述文书后，应当在三个工作日内直接在业务系统中办理，不需要该有限责任公司另行申请，并及时公示股东变更登记信息 ...

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注意！最高法：债务人构成犯罪并非担保人免责的法定事由(附详细说明)

与南湖支行的联络人、还是本案担保合同的担保人，钟宜公司与南湖支行十余年密切合作，不可能对如此明显伪造的肖金平三个字置之不理。更加明显的是，本案第一张承兑汇票，办理无真实贸易背景的银行承兑业务，未跟踪监督银行承兑汇票使用情况，对银行承兑汇票背书转让未尽到审查义务，未按授信协议压缩借款人信贷规模，未有效 ...

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电信网络诈骗犯罪的适用研究

立案标准缺陷、共犯主观故意认定困难、主体范围过窄、防控缺乏域外合作以及刑罚体系不科学，等等。那么，要遏制电信诈骗犯罪泛滥之势，从事合法业务的公司或者组织，只是偶尔从事或者为电信诈骗犯罪集团从事诈骗活动的行为提供帮助需要予以规制。 ( 四) 电信诈骗犯罪防控缺乏域外合作近期， ...

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监管细则出台一周年网贷平台仍未备案登记

部分业务清理出去。” 除大额标外,集合标、与金交所合作的产品也都被列为“违规业务”。北京晨报记者获悉,监管层已发文通知网贷平台,要求进一步梳理自身违规业务规模贷之家的数据,上海网贷平台签订直接存管协议的银行目前以城商行为主。在19家开展上海网贷存管业务的银行中,有11家在上海没有设立网点,签约排名前 ...

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