。争议四：非法期货交易是否有效案例四2013年8月，杨某在提供身份证、银行卡等基本资料后，某公司向杨某提供交易账号和初始密码，后杨某向指定账号汇入交易 ，造成王某银行卡被盗刷，应承担赔偿责任，故诉至法院要求某银行赔偿损失。某银行称依约对于预留密码的账户，凡使用正确密码进行的交易均视为王某本人的行为，王 ...
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公司才知悉《中华人民共和国合伙企业法》规定有限合伙人数不得超过50人，但本案已有87位合伙人，且飞度公司公开融资未取得人民银行批准，其融资行为违法。同时鉴于 为确保项目融资款的安全使用，建议建立甲乙双方联名账户，并按照项目进展情况分阶段投入，由人人投平台监管分笔支出。不设立双方联名账户的融资成功款项需 ...
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。李德勇因1000万元款项损失与农行云阳支行产生的其他纷争，应另寻法律途径解决。四、金融机构工作人员利用身份之便，使用银行进账单骗取钱财，银行不 数额特别巨大，给国家和人民利益造成特别重大损失。南京市人民检察院指控被告人胡X松犯罪的基本事实清楚，证据充分。被告人胡X松案发前已经以支付利息名义给付苏富特 ...
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万元 银行承兑汇票，到有关部门办理贴现手续，并将该款项转到其账户 的事实，有银行承兑汇票、贴现凭证等证据分别证实； 封开县精细化工厂因广州市振华精细 一）关于挪用公款罪根据现行刑法典第384条的规定，挪用公款罪是指国家工作人 员利用职务上的便利，挪用公款归个人使用，进行非法活动，或者 挪用公款数额较大 ...
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商品房预售许可证只能设立一个预售资金监管帐户。 预售资金由预售资金监管账户开户银行代为收取。办理按揭贷款的银行应当在办理抵押权预告登记之日起五日内将预购人的 部门的管理； （三）法律、法规规定的其他义务。 第三十六条租赁房屋应当具备基本使用条件并保障承租人的住用安全，并不得损害公共利益以及相邻权利人的 ...
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专用章的《代保管单》，对今亭公司交付而划入其他公司账户的款项明确承诺由信贷三部代为保管，广发银行上海分行的上述行为足以使今亭公司相信自己投入资金的安全性， 不能简单地因为合同无效进而否认表见代理行为的构成。这样会使具有过错的被代理人因其过错而受益，不符合法律的基本精神。本案中，今亭公司基于对银行的信任 ...
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(1)A公司的基本账户设于华容县治河渡信用社，并在中国银行华容县支行开设了账户但未使用。本案中林XX所有的汇款汇入了彭XX在中国农业银行华容县支行 十二条和《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十三条第一款(二)项之规定，判决如下： 一、维持华容县人民法院(2010)华民初字第xxx号民事判决第一、二项 ...
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的奖励，奖励所需资金列入税务部门年度预算，单项核定。奖励资金具体使用办法以及奖励标准，由国家税务总局会同财政部制定。 第八条税务人员在核定应纳税额、调整 书面报告。 第十八条除按照规定不需要发给税务登记证件的外，纳税人办理下列事项时，必须持税务登记证件： (一)开立银行账户； (二)申请减税、免税、 ...
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，任何单位不得在名称中使用银行字样。 第十二条 设立商业银行，应当具备下列条件： （一）有符合本法和《中华人民共和国公司法》规定的章程； （二）有 十八条 企业事业单位可以自主选择一家商业银行的营业场所开立一个办理日常转账结算和现金收付的基本账户，不得开立两个以上基本账户。 任何单位和个人不得将单位的 ...
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，任何单位不得在名称中使用“银行”字样。 第十二条 设立商业银行，应当具备下列条件： （一）有符合本法和《中华人民共和国公司法》规定的章程； （二） 八条 企业事业单位可以自主选择一家商业银行的营业场所开立一个办理日常转账结算和现金收付的基本账户，不得开立两个以上基本账户。 任何单位和个人不得将单位的 ...
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