所收取并控制的保证金的前提和条件是什么？ 一、经济生活中各类预付钱款的性质 在期货交易、国有土地使用权出让、招投标、长途电话业务合作、拍卖、建筑工程、信用证开立等合同或法律关系中，时常使用留置金、担保金、保证金、订约金、押金或者订金等，种类繁多，性质复杂，对于债权的保障作用多种多样。有的只是作为 ...
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信用卡交易日益普及的今天，由于现行法律允许发卡机构通过抗辩切断的合约安排，使信用卡交易中的三种法律关系在法律上相互独立，使信用卡在实务上获得了与信用证、支票相类似的独立抽象性特征，持卡人不得以对抗特约商户之抗辩为由拒绝向发卡机构付款。但从经济角度观察，信用卡当事人之间通过签订合约而在事实上形成了一种 ...
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贵行总行2002年12月30日发布的《某某银行担保业务管理办法》第二条规定，本办法所称担保业务是指我行应申请人的要求，以担保函、担保承诺函、备用信用证等形式为债务人履行约定义务提供担保，并按规定向申请人收取手续费和相关费用的业务。并不包括本意见书中所说的保证担保。综上所述，本律师建议贵行签订这样的 ...
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过失态度。第三，侵犯的客体均为国家的金融管理制度。两罪的主要区别在于客观方面的表现不同。 非法出具金融票证罪在客观上表现为行为人违反规定，为他人出具信用证或者其他保函、票据、存单、资信证明，情节严重的行为。非法出具金融票证罪就票据业务而言，只涉及票据的出票行为，不涉及兑付行为。本案涉及的犯罪工具是 ...
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的不利陈述也无法推翻！ 二、庭审纪实 庭审中我方对工作证明提出以下异议： 1、开具工作证明的用途是为了满足办理信用卡的需要。这点被对方否认。我们也无法找到办理信用证的业务员来出庭作证。 2、C博士3月30日才从美国回国，邮件中也说明是要求C回上海工作。怎么可能从3月15日就开始为B公司工作呢？并且C ...
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诈骗罪，不能按照处理牵连犯的原则处理。 （2）张某的行为构成伪造金融凭证罪 根据刑法第一百七十七条规定，本罪是指非法伪造、变造汇票、本票、支票、信用证、信用卡等金融票据和银行结算凭证的行为。本罪主体是一般主体，侵犯的客体是国家金融管理秩序。犯罪对象是金融票据和银行结算凭证。本罪主观上是故意犯罪，界限 ...
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已大大下降。 拟取消的13个死刑罪名 走私文物罪，走私贵重金属罪，走私珍贵动物、珍贵动物制品罪，走私普通货物、物品罪，票据诈骗罪，金融凭证诈骗罪，信用证诈骗罪，虚开增值税专用发票、用于骗取出口退税、抵扣税款发票罪，伪造、出售伪造的增值税专用发票罪，盗窃罪，传授犯罪方法罪，盗掘古文化遗址、古墓葬罪， ...
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提起诉讼，请求撤销双方买卖汽车合同，被告返还购车款，并赔偿相当于购车款一倍的经济损失。 审理： 经法院开庭审理查明，被告所出售的车辆为原装进口汽车，采取信用证付款方式进货。当货物到达中国海关后，被告因内部股东间矛盾致使资金紧张，所以没有能力向代理付款银行付款赎单，而采取了其他方式取货。后被告在与原告 ...
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，其行为不构成骗取贷款罪。 ［管析］ 笔者同意第二种意见。 《刑法修正案（六）》第１０条规定：以欺骗手段取得银行或者其他金融机构贷款、票据承兑、信用证、保函等，给银行或者其他金融机构造成重大损失或者有其他严重情节的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；给银行或者其他金融机构造成特别重大损失 ...
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以下罚金或者没收财产： （一）伪造、变造汇票、本票、支票的； （二）伪造、变造委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证的； （三）伪造、变造信用证或者附随的单据、文件的； （四）伪造信用卡的。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 ...
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