1.本金出借、本金收回、费用扣划等资金流全部由与平*普惠、平*财险具有直接关联关系的平*付科技服务有限公司等机构实施，由平*普惠、平*财险控制。因此， 的辅助人。 2.你们之间恶意串通，虚构签名，虚构协议，巧立名目，通过技术手段强制交易，涉案协议，从民商事合同效力方面讲，均不成立、无效，所谓担保费、 ...
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违法的事实如下：一、未按规定披露重大担保事项。二、未按规定披露关联交易事项。三、未按规定披露控股股东股权质押事项。根据当事人违法行为的事实 》（[2020]2号）。 根据《证券法》和最高人民法院相关司法解释之规定，上市公司因信息披露违法被中国证监会行政处罚，受损投资者可以依法提起诉讼，索赔范围包括： ...
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按规定披露对外提供的重大担保。 二、 升达林业未按规定披露关联交易。 三、 升达林业未按规定披露重大诉讼。 违反《证券法》第六十三条、第六十七条、《上市公司信息披露管理办法》第二条、第三十条、第三十三条的规定，涉嫌构成《证券法》第一百九十三条第一款的违法 ...
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规定披露所持有银河生物股份被司法冻结事项。 2019年11月24日，银河生物（000806）公告，银河生物公司、收到证监会《行政处罚事先告知书》，经广西证监局查明，银河生物涉嫌违法的主要事实如下： （一）未按规定披露关联方非经营性占用资金的关联交易； （二）未按照规定 ...
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or neglecting duty, it/he shall assume legal liabilities in accordance with law. 违反国有财产管理规定，在企业改制、合并分立、关联交易等过程中，低价转让、合谋私分、擅自担保或者以其他方式造成国有财产损失的，应当依法承担 ...
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支付东港市安邦房地产开发有限公司工程款100万元；2010年9月30日自特莱维公司账户（21001665007052500549）转入100万元，2011年8月22日、8月30日、 就案涉争议款项与特莱维公司之间存在真实的借贷关系。而且，从调取的欧宝公司、特莱维公司及其关联公司账户的交易明细发现，欧宝 ...
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服务，如微信吸粉、直播引流。 5、专门制作、销售、维护交易软件APP的公司人员。 6、网络服务提供者：包括为虚假平台提供互联网接入、服务器托管、网络 等特点，存在黑数大、流向难以查清的特点。 3、如何证明被告人与犯罪团伙有关联。数字货币诈骗案件多以产业链形式，参与人众多，相互之间多不认识难以指认，有时 ...
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9月30日支付东港市安邦房地产开发有限公司工程款100万元；2010年9月30日自特莱维公司账户（尾号0549）转入100万元，2011年8月22日、8月30日、9 的证据证明其就案涉争议款项与特莱维公司之间存在真实的借贷关系。且从调取的欧宝公司、特莱维公司及其关联公司账户的交易明细发现，欧宝公司、特 ...
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9月30日支付东港市安邦房地产开发有限公司工程款100万元；2010年9月30日自特莱维公司账户（尾号0549）转入100万元，2011年8月22日、8月30日、9 的证据证明其就案涉争议款项与特莱维公司之间存在真实的借贷关系。且从调取的欧宝公司、特莱维公司及其关联公司账户的交易明细发现，欧宝公司、特 ...
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9月30日支付东港市安邦房地产开发有限公司工程款100万元；2010年9月30日自特莱维公司账户（尾号0549）转入100万元，2011年8月22日、8月30日、9 的证据证明其就案涉争议款项与特莱维公司之间存在真实的借贷关系。且从调取的欧宝公司、特莱维公司及其关联公司账户的交易明细发现，欧宝公司、特 ...
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