日17时太原市公安局经太原市人民检察院批准对农行李*、杨*、刘*三名工作人员以涉嫌挪用资金罪执行了逮捕并羁押于太原市看守所。依据目前掌握的大量基本事实和证据 登记的行为应属于典型的诈骗犯罪。2011年4月20日太原市公安局以岳**等人涉嫌诈骗罪而送达农行城西支行的调取取证通知书证明了岳**、张*等人的 ...
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与法律，谈以下几点辩护意见：首先，辩护人对公诉机关指控被告人何某某犯合同诈骗罪不持异议，同时，辩护人认为：一、被告人何某某取、送某某租赁站、某某某 法律知识的何某某误以为自己公司与其他租赁站之间也是民事问题，对这种行为可能涉嫌犯罪的认识有所模糊。由于被告人张某某没有给被告人何某某说过用合同诈骗租赁站 ...
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等人的犯罪行为应如何定性。第一种意见：三犯罪嫌疑人以营利为目的，聚众赌博，行为已涉嫌赌博罪；第二种意见：三犯罪嫌疑人以非法占有他人财物为目的，预设赌局，引诱他人参赌，骗取他人数额较大的财物，行为已涉嫌诈骗罪；第三种意见：三犯罪嫌疑人以非法占有他人财物为目的，预设赌局并引诱他人参赌， ...
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如何定性存在三种不同意见。第一种意见：三犯罪嫌疑人以营利为目的，聚众赌博，行为已涉嫌赌博罪；第二种意见：三犯罪嫌疑人以非法占有他人财物为目的，预设赌局，引诱他人参赌，骗取他人数额较大的财物，行为已涉嫌诈骗罪；第三种意见：三犯罪嫌疑人以非法占有他人财物为目的，预设赌局并引诱他人参赌， ...
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以抽奖式销售为名，通过操控中奖结果、虚假抽奖等方式骗取参与人财物，应考虑构成诈骗罪。相反，如属真实抽奖式销售，则可能涉及赌博类犯罪。抽奖式销售实质上 构成赌博类犯罪，涉案行为人应以营利为目的，同时应当明知其使用的经营模式涉嫌或可能涉嫌违规甚至违法。在涉及多层级人员参与网站或企业运营的案件中，对参与 ...
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的创始人，与XX生物科技有限公司的高管和员工共十人因公司旗下某保健食品涉嫌添加非食品原料被刑事拘留，后被批准逮捕。该案涉案数额达到7000多万人民币， 事实骗取公私财物的行为，因此侦查机关在起诉意见书中指控沈某涉嫌生产、销售伪劣产品罪和诈骗罪缺乏事实依据、证据不足，证据之间存在矛盾，不能排除其他可能性 ...
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我，说他儿子天天在家上网，不知道怎么回事，突然被浙江省江山市的警方带走，说是涉嫌诈骗；请求我们律师提供法律帮助，接受委托后，我们到江山市公安局某派出所找到承办警官 等，没有办成录用，但是所收的款项却不予退回，涉案金额达到8万多；涉嫌诈骗罪。我们又到江山市看守所会见犯罪嫌疑人徐某，徐某告知我们，他也是被 ...
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挪用公款70余万元的部分，事实清楚，证据充分，指控成立，但收取69万元预付款涉嫌诈骗的指控应该不成立，邢某某的行为仍然属于挪用公款，辩护人向法院提出如下的 的便利挪用单位公款100余万元，构成挪用公款罪，被判处有期徒刑五年。相比较诈骗罪少判了7年，而32名商店经营者也已分别向法院提起民事诉讼，其中24 ...
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除了参与方诚信存在问题之外，我们来简单探讨下，一个让参与方非常担心的问题，涉嫌诈骗犯罪吗？ 案情概要 高评高贷的案情基本都类似，某客户有购房需求，但是 应按照约定全面履行各自的义务。 法律及相关规定 《刑法》第二百六十六条【诈骗罪】规定：诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处 ...
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西宁林小青律师为法律服务单位青海合创公司提供法律服务，被指控为恶势力成员，涉嫌诈骗罪和敲诈勒索罪。这一消息一出，如一石激起千层浪，引发法律人的 做律师，还有什么律师行业可言？从媒体公布的相关信息来看，公诉机关指控林小青律师涉嫌犯罪的主要事实是，通过向法律起诉的方式对被害人实施勒索；法律顾问合同中写明一 ...
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